Невозможность операций с безналичной гривной на биржах потенциально связана с противодействием отмыванию средств и уклонению от налогов в гэмблинг-отрасли. Об этом в комментарии ForkLog заявил основатель украинской криптовалютной биржи Kuna Михаил Чобанян.
По его словам, проблема с вводом и выводом гривны на торговых платформах началась примерно в сентябре 2022 года, с конца декабря ограничения стали жестче.
"НБУ запретил P2P- и A2C-операции финансовым компаниям, а так как через них работают все криптобиржи, как следствие и у последних все пропало", — заявил Чобанян.
Конкретных причин подобных ограничений бизнесмен не назвал, однако сослался на пост нардепа Алексея Жмеренецкого о ежегодном отмывании 54 млрд гривен посредством теневого игорного бизнеса. Часть этой суммы, по словам депутата, выводится через цифровые активы.
3 марта 2023 | 18:23Апдейт:
В комментарии ForkLog Алексей Жмеренецкий подтвердил взаимосвязь между борьбой с нелегальным гэмблингом и ограничениями на криптобиржах.
"Крипта тут вообще ни при чем, она просто по касательной проходит. Но когда закрыли весь рынок, крипта тоже закрылась, поскольку использовала те же механизмы", — добавил Михаил Чобанян.
Он также назвал следствием этой борьбы новое постановление НБУ касательно перелицензирования финансовых компаний в стране.
По словам основателя Kuna, P2P-рынок в Украине сохранится в урезанном виде, однако причин для полного запрета обменных операций между физлицами он пока не видит.
"Нужно будет морочиться с P2P, либо полностью уходить в кэш. Предположу, что сейчас начнут появляться всевозможные альтернативные каналы за пределами Украины с конвертацией в валюту по курсу НБУ", — спрогнозировал он.
В целом Чобанян считает, что новое ограничение НБУ несет большой репутационный вред Украине, которая в 2020 году занимала лидирующую позицию в глобальном индексе принятия цифровых валют по версии Chainalysis. Также это отразится на деятельности локального малого/среднего бизнеса и на криптодонатах.
Он добавил, что на фоне новых ограничений основанная им биржа Kuna намерена переориентироваться на европейских пользователей.
На момент написания ForkLog не получил комментарии от НБУ.
Напомним, с 16 марта 2022 года ПриватБанк временно запретил своим клиентам заводить гривны на криптовалютные биржи. Ограничение связано с решением НБУ и действует на период военного положения.
Тогда же monobank сообщил ForkLog UA, что трансграничные переводы ограничены, но с гривневыми операциями в пределах Украины «никаких трудностей быть не должно».
В конце апреля НБУ с целью уменьшения оттока капитала из страны ограничил операции по покупке криптовалют на сумму до 100 000 гривен на одного человека в месяц.
