Федеральная прокуратура США предъявила экс-главе юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.
Bulgarian woman charged for role in multi-billion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” and extradited from Bulgaria to the United Stateshttps://t.co/XsY0rYJWeF— US Attorney SDNY (@SDNYnews) March 21, 2023
По данным Минюста США, фигурантка через подставные компании помогала отмывать нелегальные доходы OneCoin на сумму более $400 млн. Кроме того, после ареста юриста компании Марка Скотта она уничтожила компрометирующие улики.
20 марта Дилкинску экстрадировали из Болгарии в США. По совокупности обвинений ей грозит до 40 лет тюрьмы.
Финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году основала Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.
https://forklog.com/exclusive/skam-desyatiletiya-kak-doktor-yuridicheskih-nauk-organizovala-piramidu-onecoin-i-propala-bez-vesti-s-milliardami-evro
Напомним, в ноябре 2019 года суд Южного округа Нью-Йорка признал Марка Скотта виновным в отмывании почти $400 млн.
Весной 2020 года в аэропорту Лос-Анджелеса задержали Константина Игнатова, брата основательницы OneCoin. Впоследствии он признал вину по нескольким пунктам обвинения.
В феврале 2023 года журналисты сообщили об убийстве Игнатовой, находившейся в списках самых разыскиваемых преступников Европола и ФБР.
