В начале мая в ходе судебного процесса о правомерности блокировки криптовалютного миксера Tornado Cash Минфин США сравнил держателей токенов TORN с террористами из «Аль-Каиды» [признана террористической организацией и запрещена в ряде стран]. На это обратил внимание криптоэнтузиаст Крис Блек.
US Treasury Department compares holding $TORN tokens to being a member of Al Qaeda.Wow. pic.twitter.com/9cj3De3DHZ— Chris Blec (@ChrisBlec) May 18, 2023
В материалах дела истцы заявили, что OFAC могло бы ввести точечные санкции в отношении незаконных пользователей сервиса вместо запрета всех транзакций с Tornado Cash. По их словам, узкая группа держателей токенов TORN не обязательно соглашалась участвовать в управлении Tornado Cash, поэтому она не должны попадать в пределы досягаемости ведомственных санкций.
Однако чиновники утверждают, что холдеры должны нести ответственность за действия подсанкционного лица.
"OFAC никогда не потребуется, например, идентифицировать каждого боевика «Аль-Каиды», чтобы продемонстрировать, что она является организацией, которая может быть подвергнута санкциям", — говорится в документе.
В Минфине также считают, что держатели TORN «владеют» неизменяемыми смарт-контрактами, и это позволяет им извлекать некую выгоду.
Кроме того, по словам ведомства, не существует конституционного права переводить средства с использованием предпочтительного сервиса, когда доступны другие способы.
«Те, кто хотят использовать Tornado Cash, могут выбрать другие законные способы частного трансфера денежных средств, включая традиционные каналы, например, банковские услуги», — заявил ответчик.
В результате слушаний на данном этапе Минфин отстоял свое право на санкции в отношении миксера.
Ответ истцов на возражения ведомства должен быть представлен до 24 мая.
Напомним, в августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт криптовалютного миксера Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
20 мая 2023 года неизвестные захватили контроль над механизмом управления Tornado Cash и начали выводить токены TORN из смарт-контрактов протокола.
