Forklog
2023-05-25 10:16:36

Elliptic: поставки опиоидов из Китая в США оплачиваются биткоинами

USDT и биткоин являются наиболее распространенным способом приема оплаты у 81 из 90 поставщиков прекурсоров фентанила, который спровоцировал «эпидемию» в США. К таким выводам пришли аналитики Elliptic. Read the full research piece here, and sign up for our upcoming report "The Use of Crypto in Fentanyl Trafficking":https://t.co/yhJO0azVUU6/6— Elliptic (@elliptic) May 23, 2023 Согласно экспертам, на используемые этими компаниями кошельки поступили «тысячи платежей» на сумму свыше $27 млн. За год количество транзакций увеличилось на 450%. На эту сумму можно произвести конечную продукцию стоимостью $54 млрд. Две трети поступлений пришлись на биткоин, лишь 1% — на цифровые активы, отличные от первой криптовалюты и USDT. Данные: Elliptic. Анализ также показал, что один из наиболее крупных торговцев фентанилом заплатил $84 598 в биткоинах в период с марта 2019 по май 2020 года поставщику в выборке Elliptic. В компании напомнили, что 11 апреля Белый дом заявил, что намерен «расширить усилия по пресечению незаконной деятельности по финансированию подобных преступников посредством санкций». 14 апреля Минфин США ввел ограничения против ряда физических и юридических лиц из Китая за поставку наркокартелям Мексики прекурсоров для производства фентанила. В уведомлении указаны в том числе используемые ими криптовалютные кошельки. Специалисты Elliptic, представившись потенциальными покупателями, вступили в диалог с поставщиками и убедились в возможности платежей в цифровых активах. «Они всегда используют USDT или биткоин. […] Это не проблема», — пояснили им. Аналитики обнаружили три базирующиеся вне Китая биржи и соблюдающие AML-требования, услугами которых воспользовались производители прекурсоров.  Специалисты передали им «сотни адресов» для блокировки, а также пообещали и впредь поддерживать усилия по предотвращению использования криптовалют поставщиками ингредиентов наркотика. Напомним, в мае 2023 года Европол закрыл даркнет-маркетплейс Monopoly Market, конфисковав €50,8 млн ($53,4 млн) в цифровых активах и наличными. Кроме денег, власти изъяли 850 кг синтетических наркотиков и 117 единиц огнестрельного оружия.

Holen Sie sich Crypto Newsletter
Lesen Sie den Haftungsausschluss : Alle hierin bereitgestellten Inhalte unserer Website, Hyperlinks, zugehörige Anwendungen, Foren, Blogs, Social-Media-Konten und andere Plattformen („Website“) dienen ausschließlich Ihrer allgemeinen Information und werden aus Quellen Dritter bezogen. Wir geben keinerlei Garantien in Bezug auf unseren Inhalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Genauigkeit und Aktualität. Kein Teil der Inhalte, die wir zur Verfügung stellen, stellt Finanzberatung, Rechtsberatung oder eine andere Form der Beratung dar, die für Ihr spezifisches Vertrauen zu irgendeinem Zweck bestimmt ist. Die Verwendung oder das Vertrauen in unsere Inhalte erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko und Ermessen. Sie sollten Ihre eigenen Untersuchungen durchführen, unsere Inhalte prüfen, analysieren und überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen. Der Handel ist eine sehr riskante Aktivität, die zu erheblichen Verlusten führen kann. Konsultieren Sie daher Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Kein Inhalt unserer Website ist als Aufforderung oder Angebot zu verstehen