26 февраля 2024 года в Нигерии задержали вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Binance Тиграна Гамбаряна. Спустя полгода он по-прежнему находится под стражей, а семья топ-менеджера утверждает, что его здоровью нанесен серьезный вред.
За день до задержания руководитель вместе с директором биржи в Западной и Восточной Африке Надимом Анджарваллой прибыл в страну, чтобы обсудить с властями текущие проблемы компании.
Редакция ForkLog вспомнила, кто такой Тигран Гамбарян, и попыталась разобраться, почему его арест касается не только Binance.
Карьерный трек
О ранней биографии Гамбаряна известно немного. Карьерный путь в госсекторе он начал с позиции аудитора в CDTFA, где занимался расследованием налоговых нарушений. Гораздо больше информации можно найти за период службы в IRS.
Согласно странице в LinkedIn, там Гамбарян работал с 2011 по 2021 год. Особый интерес для него представляли дела, связанные с криптовалютами.
«Он был новатором в расследовании вещей, о которых знали очень немногие люди в стране […]. Я не думаю, что кто-то оказал большее влияние на подобные расследования», — отметил в интервью Wired бывший прокурор Уилл Френтцен.
Так, в статусе федерального агента Гамбарян расследовал действия двух экс-сотрудников Управления по борьбе с наркотиками — Шон Бриджес и Карл Форс работали под прикрытием в рамках дела Silk Road. Впоследствии выяснилось, что они сами замешаны в преступной схеме и сильно злоупотребляли полномочиями.
Результатом работы следственной группы, в которую входил Гамбарян, стали приговоры экс-агентам: Форса посадили на 6,5 лет (вымогательство, отмывание денег и препятствие осуществлению правосудия), Бриджесу дали почти шесть лет тюрьмы за кражу биткоинов у дилера даркнет-рынка и отмывание денег, а позже добавили новых обвинений.
Следующее громкое дело с участием Гамбаряна было связано с криптобиржами Mt.Gox и BTC-e. В ходе расследования выяснилось, что украденные с первой платформы биткоины перемещались на кошельки администратора BTC-e Александра Винника, а потом — на саму площадку.
https://forklog.com/news/zaderzhannyj-v-gretsii-aleksandr-vinnik-nazvan-glavnym-podozrevaemym-v-dele-mtgox
Расследование привело к задержанию Винника в Греции. В августе 2022 года его экстрадировали в США, а через два года он признал вину в сговоре с целью отмывания денег через BTC-e.
«Длительное расследование поддержано многочисленными бывшими прокурорами и следователями из нескольких агентств, в том числе специальным агентом IRS-CI Джеймсом Хейдом и бывшим специальным агентом IRS-CI Тиграном Гамбаряном», — отметили в мае 2024 года представители Минюста США.
На тот момент Гамбарян уже несколько месяцев находился в нигерийской тюрьме.
Как Нигерия стала ловушкой
В сентябре 2021 года криптовалютная биржа Binance объявила, что наняла Тиграна Гамбаряна на должность вице-президента по глобальной разведке и расследованиям.
Спустя год Binance стала первой в индустрии компанией, присоединившейся к некоммерческой организации NCFTA, деятельность которой направлена на выявление и нейтрализацию угроз киберпреступности. Тогда топ-менеджер заявил, что успех криптоиндустрии зависит от тесного сотрудничества представителей отрасли с правоохранительными органами и другими государственными учреждениями.
Вероятно, придерживаясь этого подхода, Гамбарян в итоге принял решение разобраться в проблемах биржи в Нигерии. Они начались еще в июне 2022 года — в комментарии ForkLog представители Binance отметили, что после публикации регулятором правил, требующих от криптоплатформ получения разрешений, компания обратилась в местную SEC с запросом по поводу процесса лицензирования, но не получила ответа.
В июне 2023 года Комиссия приказала бирже прекратить привлечение нигерийских инвесторов, а через месяц назвала незаконной деятельность Binance в стране.
Согласно статье WSJ, Гамбарян появился в Абудже в начале января 2024 года — через месяц после получения биржей письма от председателя Комитета по финансовым преступлениям с просьбой о явке на публичное расследование. В составе делегации от компании он встретился с местными чиновниками, которые выразили обеспокоенность нарушением AML-правил и уходом от налогов.
Источники издания назвали поездку «пугающей». По их словам, один из чиновников предположил, что участникам делегации грозит задержание. В тот же день работавший с Binance нигерийский юрист назвал стоимость урегулирования проблем — более $100 млн, заявили три человека, знакомые с ходом переговоров.
Собеседники WSJ уточнили, что после этого Гамбарян и его коллеги прервали поездку и покинули Нигерию. Однако через месяц вице-президент решил вернуться. Газета намекает, что это было его решением, а Binance якобы получила заверения от местных чиновников в безопасности топ-менеджера.
Из вице-президента в арестанта
Негатив со стороны нигерийского правительства усиливался. Власти приказали телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к некоторым платформам, включая Binance. А в начале марта выяснилось, что они считают биржу ответственной за обесценивание курса NGN.
«На платформе Binance работают люди, которые фиксируют обменный курс [NGN], что быстро влияет на экономику Нигерии в то время, когда страна пытается стабилизировать ее», — заявил тогда советник президента Нигерии Байо Онануга.
Эта информация появилась после сообщений СМИ о задержании 26 февраля неназванных топ-менеджеров компании. В интервью BBC пресс-секретарь президента Закари Миджиньява заявил, что сотрудники биржи находятся под следствием и «подвергаются допросу в рамках расследования, проводимого органами безопасности по вопросам регулирования валютного рынка».
Только 12 марта WSJ написала, что речь идет о Гамбаряне и директоре биржи в Западной и Восточной Африке Надиме Анджарвалле. По данным издания, они прибыли в Абуджу 25 февраля по приглашению властей. После первой встречи их отвезли в отели, сказали собрать вещи, конфисковали паспорта и перевезли в «гостиницу», управляемую Агентством национальной безопасности Нигерии.
https://forklog.com/news/trudnye-vremena-dlya-binance-regulyatornye-i-mezhdunarodnye-problemy-birzhi
В конце марта стало известно, что власти Нигерии обвиняют Анджарваллу, Гамбаряна и Binance Holdings Limited в уклонении от уплаты налогов, ведении незарегистрированной предпринимательской деятельности и отмывании денег.
22 марта Анджарвалла сбежал из-под стражи, но правоохранители выследили его в Кении и договорились об экстрадиции. 8 апреля суд арестовал Гамбаряна, который не признал свою вину.
До инвалидной коляски за полгода
В мае Reuters сообщило, что самочувствие Гамбаряна резко ухудшилось, из-за чего он не смог явиться на очередное слушание. В объяснении адвокатов говорится о малярии и необходимости комплексной медицинской помощи. Согласно хронологии событий Binance, которая есть в распоряжении ForkLog, на заседании суда 23 мая топ-менеджер упал в обморок.
Через месяц Гамбаряна посетили члены Палаты представителей США Френч Хилл и Крисси Хулахан. Они заявили, что он страдает от малярии и двусторонней пневмонии, но в доступе к качественному лечению ему отказывают. Эти заявления поспешили опровергнуть представители местного правительства.
В августе CEO Binance Ричард Тенг заявил о стремительном ухудшении состояния Гамбаряна. Его жена Юки сообщила, что муж страдает от пневмонии и тонзиллита, а из-за обострения грыжи межпозвоночного диска он не может ходить. При этом власти отказали ему в предоставлении инвалидной коляски. В начале сентября Гамбарян появился на заседании на костылях, а в какой-то момент, по словам семьи, расплакался от боли в зале суда.
“This is fvcked uppp”Binance executive cries out in Nigerian court. pic.twitter.com/ZS0qNVpg86— @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) September 2, 2024
Прокуроры Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям настаивали, что топ-менеджер не был болен и отказался от лечения. В полученном ForkLog от представителей семьи Гамбаряна заявлении говорится, что ему требуется операция по удалению миндалин и он вынужден принимать разжижающие кровь препараты для предотвращения образования тромбов, поскольку из-за грыжи «прикован к постели».
«Правда в том, что тюрьма месяцами скрывала его медицинскую карту, и даже в тех частичных записях, которые они, наконец, опубликовали сегодня [2 сентября], говорится, что Тиграну нужна операция. Они не могут продолжать играть в такие игры с жизнью моего мужа», — подчеркнула Юки Гамбарян в сообщении, переданном в ForkLog.
В заявлении от 13 сентября она подчеркнула, что тюрьма «отказывается от медицинского лечения, вероятно, чтобы избежать подтверждения его состояния», и призвала власти к действиям:
«И я прошу правительство США официально признать, что Тигран незаконно задержан, и немедленно принять меры против правительства Нигерии, если они не освободят его».
При попытке редакции связаться с МИД Нигерии письмо вернулось с указанием, что «почтовый ящик получателя переполнен».
Борьба Binance
В апреле Binance обратилась к властям Нигерии с просьбой не привлекать к ответственности ее топ-менеджера, подчеркнув, что он не имеет полномочий принимать решения в компании. Обвинения плафторма назвала «абсолютно беспочвенными».
Представители биржи подчеркнули, что Гамбарян ответил на более чем 600 информационных запросов от правоохранительных органов Нигерии или связанных с местными расследованиями. Предоставленные сведения помогли раскрыть «многочисленные преступления», включая отмывание денег и похищения людей, а также привели к блокировке более $400 000.
Ранее компания объявила о прекращении предоставления услуг с нигерийской найрой. Неизвестно, отреагировала ли платформа на требование властей передать данные всех пользователей из Нигерии и историю их транзакций.
Однако этих шагов оказалось недостаточно — по состоянию на 13 сентября Гамбарян по-прежнему находится под арестом.
В комментарии ForkLog представители Binance подчеркнули, что Нигерии «нет необходимости удерживать Тиграна» для урегулирования любых вопросов.
«Мы продолжаем призывать правительство Нигерии позволить Тиграну вернуться домой и продолжить наши обсуждения. Наши недавние соглашения с Бразилией и Индией демонстрируют, что исторические вопросы можно решать через конструктивный диалог и соблюдение правовых стандартов. Это международный стандарт ведения бизнеса», — заявили в компании.
Реакция США
В июне с Гамбаряна и Анджарваллы сняли обвинения в неуплате налогов, однако они продолжают проходить в качестве обвиняемых по делу об отмывании денег. В том же месяце 108 бывших федеральных прокуроров и агентов США написали письмо госсекретарю Энтони Блинкену с требованием оказать помощь в освобождении топ-менеджера Binance.
До этого ситуацией заинтересовались члены Конгресса США, призвав президента Джо Байдена вмешаться в разбирательство криптобиржи с властями Нигерии. В частности, они выразили опасения за жизнь бывшего правительственного чиновника и указали, что местные власти не оказывают ему должной медпомощи.
Это подтверждается словами Хилл и Хулахан, которые после визита в тюрьму обратились к посольству США с просьбой содействовать гуманитарному освобождению Гамбаряна, учитывая «ужасные условия содержания в тюрьме и состояние его здоровья».
За прошедшие полгода публичного заявления от Госдепа или Белого дома не прозвучало, по крайней мере редакция не нашла подобных пресс-релизов. Представители внешнеполитического ведомства не ответили на просьбу ForkLog прокомментировать, какие действия предпринимаются для решения ситуации.
Спустя почти неделю после запроса в NYT вышел материал, согласно которому в мае госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с нигерийским коллегой поднял этот вопрос. Другие дипломаты, в том числе посол США в Нигерии, призывали к освобождению Гамбаряна в частных беседах с президентом страны, главами Минфина и Минторговли, а также генпрокурором.
Общавшиеся с изданием чиновники уточнили, что с июня Госдепартамент в частном порядке призывал власти африканской страны освободить представителя Binance. Один из собеседников добавил, что правительство США «по-прежнему в некоторой степени верит в судебную систему Нигерии».
Журналисты напомнили, что эта страна долгое время считалась близким союзником Вашингтона и вторым по величине торговым партнером США в Африке.
Однако отдельные представители американского правительства продолжают требовать большего внимания к ситуации и предпринимать более решительные меры. Так, в июле член Палаты представителей США Рич Маккормик призвал объявить Гамбаряна заложником. 11 сентября его коллега Хилл заявил о необходимости «оказать более жесткое давление» на правительство Нигерии.
Tigran Gambaryan is not being held by Iran or Russia - he is being held by our supposed friend, Nigeria. We need to press harder. The Nigerian government must understand that the continued wrongful detention of Tigran is putting our relationship in jeopardy.Watch more ⬇️ pic.twitter.com/S8ylTzqbru— French Hill (@RepFrenchHill) September 11, 2024
Где сообщество?
В течение полугода пока Гамбарян находится под арестом криптовалютное сообщество практически не интересовалось проблемой. В X звучали отдельные призывы освободить топ-менеджера Binance, но широкого обсуждения история не получила.
Из мониторинга X за последние несколько месяцев, кроме СМИ и Тенга, несколькими постами выделяется ветеран индустрии и известный разработчик биткоина Джеймсон Лопп.
Tigran Gambaryan, former US federal agent and crypto crime investigator, has been detained by the Nigerian government for 6 months in inhumane conditions that are causing his health to fail. Free Tigran! pic.twitter.com/0fmfvewYDH— Jameson Lopp (@lopp) August 26, 2024
Кроме последствий для самого Гамбаряна, отстраненность сообщества грозит последствиями и для индустрии. Этот случай может стать закономерностью, и как минимум в Нигерии тенденция прослеживается.
Так, 11 сентября стало известно, что EFCC через суд заморозила 22 банковских счета продавцов USDT на криптобиржах Bybit, KuCoin и других на общую сумму 548,6 млн NGN ($330 000).
По мнению следователей, трейдеры виновны в манипуляциях с искусственным занижением курса нацвалюты, а платформы способствовали ее девальвации. Среди претензий к биржам — знакомое по делу Binance несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.
Заключение
Ситуация с арестом Тиграна Гамбаряна в Нигерии стала тревожным сигналом как для криптовалютной индустрии, так и для международных компаний, работающих в регионах с нестабильными правовыми условиями.
Эта история требует консолидации сообщества и более активного участия государства, чтобы прецедент не стал нормой. Возможно, именно отсутствие широкого давления со стороны индустрии и общества позволяет Вашингтону выжидать, чтобы не портить отношения с Нигерией. В результате вместо комплексной поддержки звучат лишь отдельные призывы к действиям как со стороны властей, так и сообщества.
Если ситуация не изменится, Гамбарян будет вынужден продолжать борьбу в одиночку, полагаясь лишь на помощь семьи и адвокатов.
