В 2024 году Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) взыскала и возместила рекордные $17,1 млрд. Об этом говорится в отчете ведомства по результатам фискального периода.
.@CFTC brought 58 new actions in fiscal year 2024 and had record monetary relief of over $17.1 billion, which included $2.6 billion in civil monetary penalties and $14.5 billion in disgorgement and restitution: https://t.co/2En5bCBihP pic.twitter.com/g4TMB234qj— CFTC (@CFTC) December 4, 2024
Самый большой вклад в эту сумму внесла обанкротившаяся биржа FTX и связанная с ней фирма Alameda Research. Вместе они выплатили $8,7 млрд в качестве возмещения ущерба и вернули $4 млрд незаконно полученной прибыли — самое масштабное взыскание в истории ведомства.
Еще одним крупным кейсом стало дело биржи Binance и ее основателя Чанпэна Чжао. Компания выплатила штраф $1,35 млрд, а основатель — $150 млн. Кроме того, суд приказал бирже вернуть $1,35 млрд незаконной прибыли.
В числе других знаковых примеров Комиссия назвала еще не закрытое дело против бывшего директора фирмы Voyager Стивена Эрлиха, которого обвинили в мошенничестве, а также признание Seneca Ventures схемой Понци с взысканием свыше $230,5 млн.
Всего в течение года CFTC открыла 58 новых судебных производств, некоторые из которых — особенно связанные с цифровыми активами — не имеют юридических прецедентов.
«Неправомерное поведение в нашей юрисдикции редко ею ограничивается, особенно с учетом того, что ее границы постоянно переопределяются прорывными технологиями. Я хвалю наш отдел правоприменения за гибкость реакции на развитие рынков и растущий круг участников», — отметил председатель Комиссии Ростин Бенам.
Напомним, по сообщениям FOX Business, администрация Дональда Трампа намерена расширить полномочия CFTC, передав под контроль ведомства все цифровые активы, которые сочтут биржевыми товарами.
Why Story (IP) Is Up Today?
