Блокчейн благодаря своей прозрачности предоставляет властям качественно новый способ борьбы с организованной преступностью в сфере финансов. Об этом заявили представители Европола.
https://twitter.com/Europol/status/1565703731521495040
Обсуждение состоялось в рамках шестой Глобальной конференции по криминальным финансам и криптовалютам, прошедшей на прошлой неделе в Гааге. В число участников вошли европейские регуляторы, правоохранительные органы, представители биржи Binance и аналитических компаний Chainalysis, CypherTrace и TRM Labs.
Они согласились, что распространение криптовалют способствует появлению новых форм преступности. Злоумышленники используют цифровые активы в контрабанде наркотиков, договорных матчах, финансировании производства и приобретения оружия массового уничтожения, а также для отмывания денег.
"Тем не менее, предоставляемая технологией блокчейн возможность отслеживания транзакций упрощают поиск и возврат украденных средств", – подчеркнули эксперты.
Европол рассчитывает, что согласованный властями ЕС новый законопроект о регулировании криптовалют MiCA, усилит контроль за рынком альтернативных финансов.
Разработанные правила в числе прочего потребуют от криптобирж собирать и хранить информацию, идентифицирующую участников транзакций, а также по запросу передавать эти данные властям.
При этом от отслеживания частных, не размещенных на хостинге кошельков, парламент ЕС решил отказаться.
В целом приравнивание криптовалют к традиционным активам с юридической точки зрения значительно упростит конфискацию, управление и конвертацию монет в фиат, добавили в Европоле.
Ранее МВФ призвал «наверстать упущенное» в регулировании цифровых активов.
