Служба безопасности (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины ликвидировали сеть подпольных криптовалютных обменников, работавших с российскими платежными системами.
По данным СБУ, расположенные в Киеве, Харькове, Сумах и Ровно компании выводили из РФ рубль путем конвертации в цифровую валюту и последующим обналичиванием в гривну.
В ходе 22 обысков правоохранители изъяли средства на общую сумму 60 млн гривен (более $1,6 млн), а также электронные носители, на которых фиксировались фиатные и криптовалютные транзакции.
Данные: СБУ.
В БЭБ добавили, что легализация средств выполнялась в интересах спецслужб РФ. При этом обменники использовали запрещенные в Украине платежные системы WebMoney и ЮMoney, а все операции проводились в обход бухгалтерского учета и налоговых вычетов.
Правоохранители установили троих подозреваемых. Одному из них вменяют незаконные действия со средствами доступа к банковским счетам, двум другим — пособничество. Расследование продолжается.
Напомним, в апреле СБУ разоблачила финансовую пирамиду Life is good, которая привлекала средства, включая криптовалюты, якобы для инвестирования в крупные предприятия по всему миру. В общей сложности злоумышленники обманули более 1000 человек, получив от них в совокупности около $40 млн.
$285 Million in Bitcoin Shorts Wiped Out
