Аналитическая фирма CipherTrace по запросу стороны защиты оспорила доказательства причастности россиянина Романа Стерлингова к управлению криптовалютным миксером Bitcoin Fog, полученные судом на основании данных Chainalysis.
По утверждению специалистов, использованные в деле инструменты отслеживания блокчейн-транзакций применялись не по назначению. Однако именно они легли в основу вывода обвинения, что Стерлингов являлся оператором сервиса, предположительно участвовавшего в отмывании около $336 млн через криптовалюту.
В CipherTrace назвали такое заключение ошибочным. Они сослались на то, что предоставленные Chainalysis данные и их методология анализа блокчейна основываются на экспериментальных алгоритмах и никогда не проходили независимый аудит.
«В сети не существует доказательств, что Стерлингов был организатором Bitcoin Fog», — говорится в отчете.
Для должного установления роли фигуранта правительству необходимо получить доступ к серверам миксера и сид-фразам от его кошельков, однако этого не было сделано. По мнению экспертов, в отсутствие этих факторов данные блокчейн-анализа недостаточны.
"Поскольку атрибуция Chainalysis не поддается проверке, она не должна использоваться в суде", — резюмировали в CipherTrace.
Напомним, власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова в апреле 2021 года. Его обвиняют в отмывании более 1,2 млн BTC ($336 млн на тот момент) и оказании платежных услуг без лицензии.
Следствие утверждает, что им удалось доказать привязку Стерлингова к домену Bitcoin Fog через его транзакции в системе незаконной продажи данных Liberty Reserve и учетные записи на обанкротившейся бирже Mt.Gox.
Идентификация его как основного оператора миксера базировалась также на анализе биткоин-транзакций, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров и электронной почты.
