НКЦБФР Украины отнесла к списку ненадежных девять инвестиционных проектов, часть из которых предлагала заработок на криптовалютах и майнинге.
В перечень включены:
Forhbw;
CryptoKeying;
Школа трейдинга Бориса Купера;
AvangardBroker;
Industrial Trading;
Buleto;
AI Auto Sale;
Trust Investment / Trust Capital / Trust Capital Fund;
GenesisFX.
В частности, Forhbw принимает депозиты от $150 до $10 000 и обещает ежедневный доход.
CryptoKeying продает майнинговые контракты на сроки от одного дня. 30-дневный договор стоимостью $28 000 предполагает ежедневный доход в размере $526,4. За каждого приглашенного пользователя проект обещает 3% партнерского бонуса на первом уровне и 1,5% на втором.
AvangardBroker продвигает собственное ПО, якобы основанное на ИИ. На сайте сообщается об упрощенных условиях ввода и вывода криптовалют, отсутствии ежемесячной платы и комиссий за операции.
Trust Capital позиционирует себя как криптовалютный инвестиционный фонд. Согласно представленной на сайте статистике, годовая доходность инвестиций проекта за 2024 год якобы превысила 1045%.
НКЦБФР напомнила о рисках инвестирования в компании, деятельность которых не регулируется на территории Украины.
На момент написания полный список ведомства содержит 401 пункт.
Напомним, в июне 2024 года НКЦБФР включила в список сомнительных криптопроекты с «бонусами за регистрацию».
Ранее Нацбанк Украины обвинил онлайн-сервис BitCapital, выдающий займы в стейблкоинах USDT, в создании незаконной схемы по предоставлению услуги кредитования.
Crypto Regulations in the USA 2025
