Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) обвинила южноафриканскую компанию Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и ее главу Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга в мошенничестве с использованием криптовалют, а также нарушениях в регистрации.
Statement of @CFTCjohnson Regarding the CFTC Charging South African Commodity Pool Operator and CEO with $1.7 Billion Fraud Involving Bitcoin. https://t.co/fKElfwQq5H— CFTC (@CFTC) June 30, 2022
В ведомстве подчеркнули, что организованная MTI пирамида является на данный момент крупнейшим мошенничеством с использованием биткоина, обвинение по которому выдвинула CFTC.
Комиссия утверждает, что Стейнберг создал международную "многоуровневую маркетинговую схему", через которую получил более $1,7 млрд.
По данным американских властей, MTI привлекала деньги от инвесторов для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой с использованием заемных средств.
Однако вместо этого компания незаконно присвоила деньги как минимум 23 тысячи человек, исказив информацию о результатах торговли и создав фиктивного брокера, через которого якобы производились сделки.
"На самом деле небольшие торговые операции, проводимые ответчиками, были убыточными. Они незаконно присвоили по меньшей мере 29 421 ВТС, полученных от инвесторов", — заявили в CFTC.
Комиссия требует полного возврата средств жертвам, а также выплаты штрафа.
Напомним, Стейнберга арестовали в Бразилии в начале января 2022 года. Тогда сообщалось, что MTI обманула 170 тысяч инвесторов, доверивших пирамиде как минимум 22 000 BTC. Компания обещала ежемесячную доходность не менее 10%.
