Forklog
2022-08-31 13:47:22

Жителю Великобритании грозит экстрадиция в США по делу OneCoin

Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360. Американские власти обвинили британца в отмывании денег и мошенничестве с использованием электронных средств. Он просил суд оставить разбирательство в юрисдикции страны, гражданином которой является, поскольку правонарушение совершено за пределами США. «Где бы ни находились жертвы, в их интересах, чтобы виновные были привлечены к ответственности […]. Этот фактор говорит в пользу экстрадиции», — постановил суд. Это не окончательное решение и может быть пересмотрено вышестоящей инстанцией. Другой фигурант дела — Роберт Макдональд — избежал экстрадиции. Согласно приговору, он является опекуном «очень больной» жены и выразил «явные и искренние суицидальные намерения» в случае передачи властям США. Суд также указал на отсутствие явных доказательств финансовой выгоды Макдональда. Дело британцев касается отмывания $105 млн, связанных с пирамидой OneCoin. По версии следствия, средства отправили на контролируемые Гамильтоном счета на имя организации Viola Asset Management. На тот момент Макдональд был сотрудником компании по соблюдению нормативных требований. https://forklog.com/skam-desyatiletiya-kak-doktor-yuridicheskih-nauk-organizovala-piramidu-onecoin-i-propala-bez-vesti-s-milliardami-evro/ В 2014 году Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом основала финансовую пирамиду OneCoin. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников. Ранее суд Южного округа Нью-Йорка признал юриста OneCoin Марка Скотта виновным в отмывании почти $400 млн. Игнатовой в США предъявили обвинения заочно. О ее местонахождении неизвестно с 2017 года. В марте 2020 года в аэропорту Лос-Анджелеса задержали Константина Игнатова, брата основательницы OneCoin. Впоследствии он признал вину по нескольким пунктам обвинения. Правительство США добилось отсрочки вынесения приговора Игнатову, заявив, что сотрудничество с ним еще не завершено. В августе 2021 года власти Италии обвинили 14 человек, связанных с OneCoin, в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. По версии правоохранителей, через местные банки в пользу пирамиды прошли транзакции на общую сумму около €11 млн. Напомним, в мае 2022 года Европол добавил Руджу Игнатову в число самых разыскиваемых преступников и предложил за «важную информацию о ней» вознаграждение до €5000. В июле основательница OneCoin попала в аналогичный список от ФБР. Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Hankige Crypto uudiskiri
Loe lahtiütlusest : Kogu meie veebisaidi, hüperlingitud saitide, seotud rakenduste, foorumite, ajaveebide, sotsiaalmeediakontode ja muude platvormide ("Sait") siin esitatud sisu on mõeldud ainult teie üldiseks teabeks, mis on hangitud kolmandate isikute allikatest. Me ei anna meie sisu osas mingeid garantiisid, sealhulgas täpsust ja ajakohastust, kuid mitte ainult. Ükski meie poolt pakutava sisu osa ei kujuta endast finantsnõustamist, õigusnõustamist ega muud nõustamist, mis on mõeldud teie konkreetseks toetumiseks mis tahes eesmärgil. Mis tahes kasutamine või sõltuvus meie sisust on ainuüksi omal vastutusel ja omal äranägemisel. Enne nende kasutamist peate oma teadustööd läbi viima, analüüsima ja kontrollima oma sisu. Kauplemine on väga riskantne tegevus, mis võib põhjustada suuri kahjusid, palun konsulteerige enne oma otsuse langetamist oma finantsnõustajaga. Meie saidi sisu ei tohi olla pakkumine ega pakkumine