Forklog
2023-04-06 11:06:05

СМИ раскрыли анонимных VIP-клиентов Binance из иска CFTC

Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading являются тремя неназванными американскими VIP-клиентами Binance из иска CFTC против биржи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В конце марта регулятор обвинил Binance в "фиктивном" соблюдении правил США касательно торговли деривативами. Согласно Комиссии, платформа не блокировала доступ американских резидентов, вопреки обещаниям, а напротив, помогала институциональным игрокам обойти контроль. В качестве примера CFTC использовала в иске три анонимные компании под кодовыми именами. Комиссия не высказала к ним претензий. Согласно источникам Bloomberg, Radix в жалобе регулятора обозначена как Firm A. Jane Street и Tower Research фигурируют под литерами B и C соответственно.  Ранее идентификацию Radix подтвердила The Wall Street Journal. Сооснователь фирмы Бенджамин Бландер прокомментировал газете, что они не считают чем-то незаконным торговлю через офшоры на Binance и сотрудничают с CFTC. По данным регулятора, торгующие деривативами институционалы на Binance получали VIP-статус. Сервис уровня "в белых перчатках" предусматривал льготные комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности.  Платформа также обещала таким клиентам "оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта", помощь в обходе правил KYC и собственных ограничений. Например, по утверждению CFTC, команда биржи помогла Radix настроить торговлю через VPN. Напомним, основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао, также ставший фигурантом иска, назвал действия регулятора "неожиданными и разочаровывающими".

Ricevi la newsletter di Crypto
Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta