Forklog
2023-04-10 08:32:56

В FTX указали на провалы команды SBF в «ключевых функциях»

FTX не имела базового бухгалтерского учета и финансового контроля и находилась под управлением небольшой группы лиц, которым «были свойственны высокомерие, некомпетентность и жадность». Об этом говорится в отчете биржи и связанных с ней должников. 45-страничный документ содержит детали просчетов в организации делопроизводства, фактического отсутствия мер кибербезопасности и скудного опыта менеджмента в ключевых областях, таких как финансы. Отчет основан на анализе терабайта электронных данных, более миллиона различных источников и интервью, проведенных с 19 бывшими сотрудниками FTX Group. Документ подготовили юристы, специалисты по реструктуризации, судебному бухгалтерскому учету, кибербезопасности, компьютерной инженерии, криптографии и блокчейну. «FTX Group не смогла внедрить надлежащий контроль в областях, которые имели решающее значение для защиты денежных средств и цифровых активов. Организация находилась под тотальным надзором небольшой группы лиц, которые […] фактически проявляли мало интереса к […] внедрению соответствующей системы», — заявил СEO биржи Джон Рэй. По словам топ-менеджера, FTX управляли три неопытных человека — соучредители Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) и Гэри Ван, а также бывший технический руководитель Нишад Сингх, — которые «недавно окончили колледж». Они полагались на «смесь из Google-документов, переписки в Slack, совместных дисков, Excel-таблиц и других нестандартных решений для управления своими активами и пассивами». Биржа использовала бухгалтерское ПО QuickBooks, предназначенное для малого и среднего бизнеса, а не для фирмы, которая работает на нескольких континентах и платформах, указал Рэй. В отчете говорится, что связанный с FTX маркетмейкер Alameda Research «часто испытывал трудности с пониманием того, каковы были его позиции, не говоря уже о хеджировании или учете их». «Alameda не поддается аудиту. […] Иногда мы обнаруживаем, что где-то валяются активы на $50 млн, про которые мы забыли; такова жизнь», — процитировали SBF авторы отчета. Согласно документу, управление приватными ключами и seed-фразами было организовано с серьезными нарушениями без резервного копирования. В одном случае они хранились в виде обычного текста без шифрования на сервере FTX Group, в другом — в AWS Secrets Manager, доступ к которому был у многих сотрудников. Джон Рэй пообещал продолжить работу по выявлению и возмещению активов для кредиторов. В ноябре 2022 года топ-менеджер заявил, что в компании абсолютно отсутствовал контроль движения денежных средств и достоверная финансовая информация. https://forklog.com/news/sem-benkman-frid-vse-moglo-by-obernutsya-gorazdo-huzhe В ходе декабрьских слушаний в Конгрессе Рэй обвинил Бэнкмана-Фрида и его команду в хранении приватных ключей без шифрования. В их действиях он увидел «старомодную растрату», а не изощренные, тщательно спланированные преступления. Позднее действующий глава биржи заявил о «существенном дефиците» капитала платформы.  Бэнкмана-Фрида арестовали в декабре 2022 года на Багамских островах по запросу правительства США. Суд Южного округа Нью-Йорка обвинил его в восьми уголовных преступлениях в рамках расследования краха FTX. В феврале 2023 года количество инкриминируемых SBF преступлений возросло с 8 до 12.  Через месяц Бэнкману-Фриду предъявили обвинения в сговоре с целью нарушения законов о финансировании предвыборной кампании и подкупе китайских властей. Как и по другим эпизодам, он не признал вину.  Суд по его делу начнется в октябре. По совокупности Бэнкману-Фриду грозит более ста лет тюрьмы. https://forklog.com/exclusive/zhadnost-i-bezrassudstvo-pochemu-krah-ftx-sravnivayut-s-krizisom-2008-goda Ранее бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину в связи с крахом биржи. Позднее их примеру последовал CTO рухнувшей платформы Нишад Сингх. После экстрадиции в США Бэнкмана-Фрида выпустили под залог в $250 млн. Напомним, в марте адвокаты экс-CEO FTX договорились с прокуратурой США о новых условиях его освобождения. Соглашение должен одобрить суд.

Ricevi la newsletter di Crypto
Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta