Анонимность позволяет цифровым активам финансировать незаконную деятельность и создавать риски для национальной безопасности, что не должно оставаться без ответа. Об этом заявила комиссарка CFTC Кристи Голдсмит Ромеро, пишет Reuters.
Функционерка отметила, что криптовалюты используются киберпреступниками, жертвами которых являются частные лица, компании, больницы и объекты критической инфраструктуры.
«Мошенничество является отличительной чертой рынков цифровых активов», — подчеркнула Голдсмит Ромеро.
Комиссарка заявила о необходимости решения проблемы «недостаточной видимости» криптовалют. По ее словам, она проистекает из «очарования анонимности», которое делает их привлекательными для незаконного финансирования.
Голдсмит Ромеро призвала соблюдающие нормативные требования криптокомпании не использовать сервисы микширования. Они должны выстроить механизмы внутреннего контроля для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
«Конгресс уже рассматривает новые законы по борьбе с анонимностью и цифровой идентификацией», — предупредила она.
В апреле 2023 года Минфин США предупредил об использовании киберпреступниками DeFi-сервисов для перевода и отмывания денег.
Ранее Комитеты Европарламента по экономическим вопросам и внутренним делам одобрили текст законопроекта, расширяющий на ДAO, NFT- и DeFi-платформы AML-требования по аналогии с TradFi.
Напомним, 8 августа 2022 года OFAC внесло в санкционный список Tornado Cash по подозрению в отмывании свыше $7 млрд в криптовалютах. Услугами сервиса пользовалась в том числе северокорейская хакерская группировка Lazarus Group.
https://forklog.com/cryptorium/chto-takoe-tornado-cash-i-kak-on-rabotaet
