Блокчейн дает удивительную возможность для отслеживания денежных потоков, заявили представители Секретной службы США в ходе сессии AMA для пользователей Reddit.
В течение двух часов сотрудники офиса ведомства в Сан-Франциско и региональной команды Bay Area из состава REACT отвечали на вопросы участников сабреддита r/CryptoCurrency и давали советы в сфере безопасности цифровых активов.
Рабочая группа REACT создана в 1997 году Министерством юстиции штата Калифорния в ответ на распространение связанных с развитием интернета преступлений.
В фокусе агентов и аналитиков также находятся незаконные действия с криптовалютами, включая мошенничества вроде "разделки свиней", когда злоумышленник завоевывает доверие жертвы и крадет средства.
https://forklog.com/news/cfpb-nazvalo-naibolee-populyarnye-shemy-bitkoin-moshennikov-s-2018-goda
"Мы можем и действительно возвращаем деньги жертвам. За последние девять месяцев мы сделали это для 17 человек", — заявили правоохранители.
По их словам, агентство располагает инструментами для мониторинга криптовалют, не уступающих по надежности аналогичным средствам для традиционных финансов.
Одной из проблем представители REACT назвали то, что жертвы афер с цифровыми активами зачастую не обращаются в правоохранительные органы.
"Каждый случай индивидуален, но нет никакой надежды, если вы не сообщите об этом", — подчеркнули они.
В качестве примера агенты рассказали историю, как сами нашли одного из пострадавших от схемы "разделки свиньи" по сообщению в Reddit и помогли вернуть средства.
Данные: Reddit.
Напомним, только за первый квартал 2023 года криптоиндустрия потеряла в результате взломов и мошенничеств более $320 млн.
