Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности за операции с криптовалютами в РФ является наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Об этом заявили представители Росфинмониторинга в комментарии РБК.
Ссылаясь на недавнее решение Верховного суда, в ведомстве объяснили, что ответственность за легализацию преступных доходов наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом».
Одновременно с этим в финразведке рассказали о новом виде мошенничества, в ходе которого злоумышленники предлагают помощь в выводе средств с заблокированных биржевых кошельков. За свои услуги они просят заплатить "налог на легализацию".
В 2022 году сотрудники правоохранительных органов на основании данных Росфинмониторинга раскрыли 11 финансовых пирамид. Кроме того, было возбуждено более 60 уголовных дел в отношении их организаторов и участников.
С целью пресечения финансового мошенничества с использованием криптовалют финразведка подготовила предложение об обязательной полной идентификации клиентов торговых платформ при превышении определенного лимита на сумму операции. Пакет законопроектов уже обсуждается в правительстве.
В 2022 году Росфинмониторинг получил от банков около 70 000 сообщений о подозрительных операциях, которые, предположительно, связаны с незаконным оборотом цифровой валюты.
В своей работе ведомство использует российский инструмент анализа криптовалютных транзакций — "Прозрачный блокчейн". С его помощью уже выявлено несколько случаев взяток цифровой валютой и оплаченное такими активами заказное убийство.
Напомним, по состоянию на март Росфинмониторинг отслеживал более 25 000 участников операций с криптовалютами.
Ранее Минфин РФ внес в законопроект, регулирующий добычу криптовалют, положение об уголовной ответственности за отказ декларировать цифровые активы.
В декабре 2022 года Росфинмониторинг поддержал запрет на расчеты в криптовалютах, ограничения на их рекламу и необходимость разъяснительной работы о высоком риске таких активов.
