Министерство юстиции США выдвинуло семь уголовных обвинений против криптолендинговой платформы Celsius и ее бывшего руководителя Алекса Машинского.
Согласно судебным документам, Машинского подозревают в мошенничестве с ценными бумагами и товарами с использованием электронных средств связи, манипулировании ценой токена CEL, введении инвесторов в заблуждение, а также в сговоре с целью обмана клиентов.
Власти предъявили аналогичные обвинения бывшему директору по доходам Celsius Рони Коэну-Павону. SEC тоже подала иск против компании за продажу незарегистрированных ценных бумаг.
По данным следствия, Машинский и Коэн-Павон заработали на манипуляциях CEL более $43 млн. Представители SEC добавили, что Celsius прибегала к «рискованной торговой практике» и выдавала необеспеченные кредиты.
К делу также присоединилась CFTC. Регулятор заявил, что достиг соглашения с Celsius, которое навсегда запрещает платформе управлять активами инвесторов.
«Сообщение, которое мы посылаем, довольно простое: если вы обкрадываете обычных инвесторов, чтобы набить собственные карманы, мы будем привлекать вас к ответственности», — заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.
Ранее Bloomberg сообщал, что правоохранители арестовали Машинского. Однако, по данным Reuters, 14 июля экс-глава компании пришел в суд в повседневной одежде и без наручников. При этом он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.
Судья Анна Ванг заявила, что Машинский будет освобожден под залог в размере $40 млн, обеспеченный его резиденцией на Манхэттене.
В июне 2022 года Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий».
После подачи заявления о банкротстве в Celsius отчитались о «дыре» в балансе на $1,2 млрд. В августе стало известно, что обязательства компании превышают ее активы на $2,85 млрд.
В сентябре глава платформы Алекс Машинский покинул пост гендиректора.
Напомним, в начале 2023 года Генпрокуратура Нью-Йорка обвинила CEO Celsius в обмане инвесторов «на миллиарды долларов».
