Объем полученных SEC взысканий в рамках связанных с цифровыми активами правоприменительных процессов в 2024 финансовом году подскочил на 3018%, до рекордных $4,7 млрд. Такие расчеты привели в Social Capital Markets.
В первую очередь этому способствовало урегулирование спора с Terraform Labs и ее бывшим CEO До Квоном на $4,47 млрд.
В 2024 финансовом году Комиссия завела 11 дел против 30 годом ранее.
Общая сумма полученных SEC за этот период средств превысила совокупный показатель за 2013-2023 годы.
Данные: Social Capital Markets.
Метрика включает в себя конфискацию, возмещение убытков, гражданские штрафы, урегулирование и предсудебные проценты, которые считаются с момента возбуждения ведомством исполнительного производства.
«Тенденция указывает на стратегический сдвиг SEC в сторону меньшего числа больших штрафов с упором на высокоэффективные правоприменительные действия, которые создают прецеденты для всей отрасли», — говорится в отчете.
Средний размер взысканий подскочил до $426 млн против $5-70,7 млн в предыдущие годы.
Данные: Social Capital Markets.
9 сентября ФБР отчиталось о 45% росте в 2023 году потерь, связанных с криптомошенничеством. Подобные данные содержатся в ежегодном отчете.
Согласно документу, центр жалоб на интернет-преступления ведомства получил свыше 69 000 подобных сообщений, ущерб по которым составил $5,6 млрд. В целом, на цифровые активы пришлось 10% обращений и около половины всех убытков.
Данные: ФБР.
Больше всего жалоб поступило от людей старше 60 лет, за ними следуют потребители в возрасте 30-40 лет. Согласно отчету, большая часть их касалась случаев инвестиционного мошенничества.
Напомним, криптовалютные преступники сместили фокус со сложных схем Понци на более целенаправленные виды вроде «разделки свиней», согласно Chainalysis.
$285 Million in Bitcoin Shorts Wiped Out
