Forklog
2024-11-15 11:21:10

СМИ: власти Южной Кореи обнаружили до 600 000 нарушений KYC у Upbit

Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit. Об этом пишет Maeil Business. В частности, Upbit якобы позволяла пользователям открывать счета, используя идентификаторы с размытыми личными данными вроде имен и регистрационных номеров. Платформе грозят штрафы в размере 100 млн KRW ($71 500) за каждый случай, а также проблемы с продлением лицензии. Информация о предполагаемых претензиях к Upbit появилась спустя месяц после объявления FSC планов расследовать деятельность биржи в связи с потенциальными нарушениями антимонопольного законодательства. Ранее аналитики Kaiko оценили оценили снижение доли Upbit за 12-месячный период в глобальном обороте спотовой и деривативной торговле криптовалютами. Показатель упал с с 6,8% до 5,8%, в результате чего платформа опустилась со второго на четвертое место, уступив Bybit и OKX. Напомним, в июне 2023 года парламент Южной Кореи принял закон о защите пользователей криптовалют. Документ ввел понятие «цифровые активы» и определил ответственность за правонарушения, включая инсайдерскую информацию и недобросовестные торговые практики.

Ricevi la newsletter di Crypto
Leggi la dichiarazione di non responsabilità : Tutti i contenuti forniti nel nostro sito Web, i siti con collegamento ipertestuale, le applicazioni associate, i forum, i blog, gli account dei social media e altre piattaforme ("Sito") sono solo per le vostre informazioni generali, procurati da fonti di terze parti. Non rilasciamo alcuna garanzia di alcun tipo in relazione al nostro contenuto, incluso ma non limitato a accuratezza e aggiornamento. Nessuna parte del contenuto che forniamo costituisce consulenza finanziaria, consulenza legale o qualsiasi altra forma di consulenza intesa per la vostra specifica dipendenza per qualsiasi scopo. Qualsiasi uso o affidamento sui nostri contenuti è esclusivamente a proprio rischio e discrezione. Devi condurre la tua ricerca, rivedere, analizzare e verificare i nostri contenuti prima di fare affidamento su di essi. Il trading è un'attività altamente rischiosa che può portare a perdite importanti, pertanto si prega di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione. Nessun contenuto sul nostro sito è pensato per essere una sollecitazione o un'offerta