Суд китайского города Хэцзэ рассмотрел дело об инвестиционном мошенничестве, жертвами которого стали 66 800 граждан Индии. Тюремные сроки получили девять участников схемы, сообщают местные СМИ.
Согласно материалам дела, организатором преступной группы являлся Хэ Моутян. В мае 2023 года он арендовал офис в районе Хэцзэ-Луси, приобрел зарубежные серверы и нанял восемь сотрудников. Каждый отвечал за разные направления в работе нелегальной инвестплатформы SENEE.
Жертв находили среди жителей Индии через соцсети. Мошенники вели аккаунты от лица успешных женщин, которые разбогатели на инвестициях. Они заводили с подписчиками романтические переписки, предлагая собеседникам вкладывать от 1000 рупий в месяц с гарантированным доходом до 15%.
На сайте инвестплатформы размещались поддельное свидетельство о регистрации товарного знака, фейковые лицензии и другие квалификационные документы.
С июня 2023 по январь 2024 года злоумышленникам удалось собрать 517 млн индийских рупий (~$6 млн). Полученные средства обменивались на USDT и затем выводились в юани или доллары.
По решению суда девять фигурантов получили тюремные сроки от пяти до 14 лет и девяти месяцев, а также штрафы.
Ранее ForkLog сообщал, что Нацполиция Испании арестовала шестерых участников преступной организации, которая предположительно похитила свыше €19 млн у 208 жертв под видом инвестиций в криптовалюты.
$285 Million in Bitcoin Shorts Wiped Out
