Приобретенная в 2019 году основателем Tron Джастином Саном криптобиржа Poloniex договорилась с OFAC о выплате в $7,6 млн за нарушение санкционного режима.
По данным регулятора, в период с 2014 по 2019 год платформа провела свыше 66 000 транзакций на сумму более $15,3 млн в «запрещенных юрисдикциях» — Крыму, Кубе, Иране, Судане и Сирии.
Ведомство определило сумму урегулирования на основании фактов, что нарушения Poloniex «не раскрыты добровольно», но при этом не были «вопиющими».
Согласно расследованию OFAC, компания обладала данными KYC и IP-адресами клиентов, однако не блокировала подсанкционных пользователей.
При этом Управление признало, что к концу 2017 года Poloniex добавила ограничения, которые «начали существенно сокращать» количество нарушений.
Компания Circle, соэмитент стейблкоина USDC, приобрел Poloniex в феврале 2018 года предположительно за $400 млн, планируя развивать бизнес. Однако рыночная доля биржи упала с пика 60% в 2017 году до 1%. Позднее часть платформы выкупил Джастин Сан.
9 июня 2021 года SEC сообщила о взыскании $10 млн с Poloniex. По версии ведомства, в период с июля 2017 года по ноябрь 2019 года компания предлагала клиентам незарегистрированные ценные бумаги в виде цифровых токенов.
Представители платформы не признали и не опровергли обвинения, но согласилась выплатить назначенный штраф.
Напомним, в ноябре 2022 года криптобиржа Huobi, также принадлежащая Сану, установила стратегические партнерские отношения с Poloniex.
