Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на биткоин-биржу Binance и ее CEO Чанпэна Чжао.
Регулятор США выдвинул 13 обвинений, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB и BUSD, продукты Simple Earn и BNB Vault и стейкинг.
В иске также утверждается, что Binance не удалось зарегистрировать свою платформу Binance.com в качестве биржи, брокер-дилера или клирингового агентства, как и американское подразделение. Чжао предъявили иск как «контролирующему лицу».
Также SEC квалифицировала в качестве ценных бумаг следующие активы: SOL, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO и AXS.
Данные: иск SEC.
«Ответчики незаконно привлекали американских инвесторов к покупке, продаже и обмену ценными бумагами криптоактивов через незарегистрированные торговые платформы, доступные онлайн по адресу Binance.com и Binance.US», — говорится в иске.
В пресс-релизе ведомства указано, что Чжао и его компания контролировали активы клиенты, смешивали и перенаправляли их «по своему усмотрению». По мнению SEC, топ-менеджер «тайно контролировал» американский филиал. Ранее схожий вывод опубликовало Reuters.
«Они попытались обойти законы США о ценных бумагах, объявив о фиктивных мерах контроля, которые игнорировали, чтобы сохранить ценных клиентов из США на своих платформах», — подчеркнул глава SEC Гэри Генслер.
Регулятор потребовал постоянного запрета на дальнейшую деятельность для Binance и Чжао, изъятия незаконно полученных доходов с процентами и финансовые санкции.
Чжао прокомментировал новость твитом с цифрой «4». В его списке она означает «игнорировать FUD и фейковые новости». На момент написания твит удален.
Скриншот удаленного твита. Данные: Twitter.
«Вся наша команда находится наготове, обеспечивая стабильность систем, включая снятие средств и депозиты», — подчеркнул Чжао.
Представители Binance сообщили, что разочарованы решением SEC подать иск против компании. Согласно сообщению, биржа намерена защищать свой бизнес, а уход Комиссии от «продуктивного взаимодействия» является «примером ошибочного и сознательного отказа» в предоставлении ясности в регулировании индустрии.
Our response to the SEC's complaint.https://t.co/mgXxGTKr67— Binance (@binance) June 5, 2023
На этом фоне BNB рухнул с отметок около $300 до уровней вблизи $280. За последние сутки актив потерял 7,7%, согласно CoinGecko.
15-минутный график BNB/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
В марте иск против Binance и Чжао подала CFTC. По мнению ведомства, платформа нарушила правила торговли деривативами, работая без соответствующей регистрации и «умышленно уклоняясь от законодательства США».
В ответ на обвинения Чжао заявил, что претензии Комиссии содержат «неполное изложение фактов», а его компания не согласна с характеристиками многих пунктов.
Глава регулятора Ростин Бенам позднее пояснил, что Binance намеренно нарушала установленные правила.
Напомним, в марте биржа опровергла информацию в материале Reuters с утверждением о смешении средств пользователей и доходов в 2020 и 2021 годах.
