Eğer bir kripto para borsası işletiyorsanız her gruptan müşterilerini olabilir ve bazılarını uzak tutmanız gerekir. Örneğin OFAC kararlarıyla yaptırım listesine alınanlar veya diğer devletlerin yasaklı listesindeki isimler. Teröristler ve onlara finansman sağlayanlar. Eğer bu konuda gerekli önlemleri alamazsanız dava edilirsiniz. Binance gibi büyük bir borsanın işi bu anlamda oldukça zor. Binance ve Mücadelesi Chagri Poyraz bugün Binance borsasının neler yaptığını anlatmak için klavye başındaydı. Poyraz risk yönetimi ve sektör lideri uyum programları oluşturma konusunda neredeyse yirmi yıllık deneyime sahip olan Binance’ın Küresel Yaptırım Başkanıdır. Kripto para piyasalarındaki hacmin kabaca yarısı Binance borsasından geliyor. Doğal olarak diğer borsalara göre Binance çok daha dikkatli davranmalı. Ayrıca denetim, risk ekibini de sektördeki diğer rakiplerinden daha büyük tutmak zorunda. Tespit ettiğiniz suç gelirlerini, kişi hareketlerini engellediğiniz için ödüllendirilmezsiniz. Ancak gözünüzden kaçan ufak transferler başınıza iş açabilir. Poyraz bugünkü yazısında şunları söyledi; “Yaklaşık iki yıl önce şirket olarak dönüşüm geçirdiğimizden beri uyumluluk kültürü her çalışana günlük olarak aşılanıyor. Bir uyum kültürü oluşturmanın ötesinde, uyum programımıza on milyonlarca dolar yatırım yaptık ve kurum içi uyum destek personel sayımızı dünya standartlarında 750 uzmana çıkardık. Bugünkü programımızın, 2017 yılında faaliyete geçen Binance’e kıyasla birçoğu yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren geleneksel finans kuruluşlarının çoğunda bulacağınız programla paralellik gösterdiğinden eminiz.” Özellikle son 2 yıldır Binance devlet kurumlarıyla karşı karşıya gelişinin de bir sonucu olarak bu konuya fazlasıyla önem vermeye başladı. Binance Neler Yapıyor? Programın temel unsurlarından biri, görevi engellenmiş yargı bölgelerinde ikamet eden kişilerin platformu kullanmasını engellemek. Bu konu Yaptırımlara Uyum biriminin görevidir ve ekip gün geçtikçe büyüyor. İkamet ettikleri […]
