Forklog
2023-11-02 07:22:48

Основателей SafeMoon обвинили в «многомиллионном» скаме

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка выдвинула обвинения против основателей и руководителей DeFi-проекта SafeMoon в мошенничестве на «миллионы долларов». Founders and Executives of Digital-Asset Company Charged in Multi-Million Dollar International Fraud SchemeAnnounced with @NewYorkFBI @HSINewYork @IRSCI_NY https://t.co/mIFyoF2wFL— US Attorney EDNY (@EDNYnews) November 1, 2023 Правоохранители утверждают, что Джон Карони, Кайл Надь и Томас Смит обманули покупателей токена SFM, выпущенного на публичном блокчейне.  Ответчики заявляли, что актив в пулах ликвидности «заблокирован». Вместо этого, когда капитализация проекта достигла $8 млрд, обвиняемые вывели «токены на миллионы долларов», которые потратили на личное потребление, утверждают прокуроры. «Они намеренно ввели инвесторов в заблуждение и перенаправили средства на подпитку своей мошеннической схемы и обогащение путем приобретения спорткара Porsche, других роскошных автомобилей и недвижимости», — отметил прокурор Бреон Пис. По данным следователей, компания SafeMoon LLC запустила SFM в марте 2021 года. Смарт-контракт предусматривал транзакционный сбор для актива в размере 10%. Половина комиссии распределялась между владельцами токенов, вторая — шла в пул ликвидности, где якобы блокировалась. Через несколько месяцев число инвесторов превысило миллион, а капитализация достигла $8 млрд.  Правоохранители предполагают, что ответчики намерено вводили инвесторов в заблуждение касательно «заблокированных токенов». Обвиняемые не только выводили средства из пулов, но и торговали активами, манипулируя ценой в свою пользу. https://forklog.com/news/analitiki-predupredili-o-bagah-defi-proekta-safemoon-pozvolyayushhih-vyvesti-aktivy-na-20-mln Публично они отрицали, что владеют и торгуют SFM, а транзакции скрывали через сложную систему маршрутизации и анонимные биржевые аккаунты, полагают следователи. Полученные средства обвиняемые использовали на покупку роскошных автомобилей и недвижимости в Нью-Гэмпшире, Юте и Флориде. «Например, Смит, используя контролируемые им криптовалютные адреса, отправил 2900 BNB на сумму более $860 000, которые отслеживались по пулу ликвидности SFM, третьей стороны, чтобы приобрести спорткар Porsche 911 и невзаимозаменяемый токен», — говорится в пресс-релизе. Карони и Смит арестованы, Надь остается на свободе. Прокуроры подчеркнули, что до решения суда ответчики считаются невиновными. Напомним, в марте хакер вывел из пула SafeMoon активы на сумму примерно $9 млн, но выразил желание вернуть средства. 

Crypto 뉴스 레터 받기
면책 조항 읽기 : 본 웹 사이트, 하이퍼 링크 사이트, 관련 응용 프로그램, 포럼, 블로그, 소셜 미디어 계정 및 기타 플랫폼 (이하 "사이트")에 제공된 모든 콘텐츠는 제 3 자 출처에서 구입 한 일반적인 정보 용입니다. 우리는 정확성과 업데이트 성을 포함하여 우리의 콘텐츠와 관련하여 어떠한 종류의 보증도하지 않습니다. 우리가 제공하는 컨텐츠의 어떤 부분도 금융 조언, 법률 자문 또는 기타 용도에 대한 귀하의 특정 신뢰를위한 다른 형태의 조언을 구성하지 않습니다. 당사 콘텐츠의 사용 또는 의존은 전적으로 귀하의 책임과 재량에 달려 있습니다. 당신은 그들에게 의존하기 전에 우리 자신의 연구를 수행하고, 검토하고, 분석하고, 검증해야합니다. 거래는 큰 손실로 이어질 수있는 매우 위험한 활동이므로 결정을 내리기 전에 재무 고문에게 문의하십시오. 본 사이트의 어떠한 콘텐츠도 모집 또는 제공을 목적으로하지 않습니다.