29 марта силовики обыскали офис криптовалютной биржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Чтобы попасть внутрь, правоохранителям пришлось выламывать дверь. На момент написания сайт Beribit не работает.
Данные: Telegram-канал Shot.
В результате из офиса биржи изъяли технику, сообщает Telegram-канал Brief. Он же приводит комментарий представителей Beribit:
"Мы хотим заверить всех наших клиентов и партнеров, что средства и данные наших пользователей находятся в полной безопасности, и в ходе проверки не было обнаружено никаких нарушений или оснований для санкций против нашей платформы".
Они добавили, что всегда придерживались "высоких стандартов прозрачности, безопасности и соблюдения нормативных требований", а "подобные проверки являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии".
По данным SHOT, обыски проходят также в офисах ряда других криптовалютных компаний, в частности ABCEX.
"Представители криптобирж попытались вывести крипту, но операции были заблокированы", — говорится в сообщении канала.
29 марта 2024 | 17:18Апдейт:
Представители ABCEX также подтвердили проведение в своем офисе следственных действий со стороны сотрудников МВД. Комментировать причины визита правоохранителей они отказались.
При этом клиентов заверили, что все торговые операции, включая вывод криптовалют с платформы, продолжают работать.
"На бирже отсутствует возможность вывода фиатных денежных средств на карточки банков как напрямую, так и через секцию P2P", — подчеркнули в ABCEX.
В настоящее время следственные действия завершены, юристы биржи "находятся в плотном контакте с представителями правоохранительных органов".
В бирже Garantex заявили, что их офис работает в обычном режиме.
В комментарии ForkLog технический консультант проекта SmartSwap Антон Шкуренко отметил, что любая централизованная платформа фактически выступает в роли посредника по переводу средств, поэтому должна соответствовать банковским нормам относительно идентификации клиентов.
"Все централизованные платформы со временем будут подчиняться аналогичным правилам, что и банковские учреждения. Данная сфера возможно даже перейдет под управление банков. Только децентрализация сможет предотвратить этот процесс", — добавил он.
Ранее СМИ узнали о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex на предмет обхода санкций. Власти изучают переводы USDT через платформу на сумму $20 млрд.
По данным Transparency International Russia, несколько криптовалютных платформ из «Москва-Сити» оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию.
