24 октября в результате серии подозрительных транзакций с криптовалютного кошелька, связанного с правительством США, переместили конфискованные у хакеров Bitfinex активы на сумму $20 млн. На это обратили внимание аналитики Arkham Intelligence.
𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗨𝗦 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 $𝟮𝟬𝗠.$20M in USDC, USDT, aUSDC and ETH has been suspiciously moved from a USG-linked address 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c to… pic.twitter.com/UXn1atE1Wx— Arkham (@ArkhamIntel) October 24, 2024
По их данным, хакер вывел на один из своих адресов:
13,6 млн aUSDC;
5,44 млн USDC;
1,12 млн USDT;
177 892 ETH.
На момент написания на кошельке содержатся активы стоимостью $13,1 млн. Часть средств злоумышленник переместил на другие адреса и начал обменивать на ETH.
«Мы считаем, что злоумышленник уже начал отмывать доходы через подозрительные адреса, связанные с сервисом отмывания денег», — отметили в Arkham.
Ончейн-детектив ZachXBT обнаружил еще два адреса злоумышленника, на которых на момент написания содержатся $5,4 млн и $1,36 млн.
На упомянутый кошелек правительства ранее поступали средства, связанные с хакерами Bitfinex. Он не был активен в течение восьми месяцев.
25 октября 2024 | 17:37Апдейт:
Согласно дашборду Arkham, на адрес правительства США вернулась большая часть из выведенных активов.
Данные: Arkham.
Предыдущее движение конфискованных за взлом Bitfinex биткоинов зафиксировали в конце февраля. Тогда власти США переместили $922 млн.
Напомним, в феврале 2022 года представители власти США заявили о задержании 34-летнего Ильи Лихтенштейна и 31-летней Хезер Морган, причастных ко взлому платформы, а также о конфискации биткоинов на $3,6 млрд. Позднее обвиняемую выпустили под залог в $3 млн. Лихтенштейн остался под стражей.
В августе 2023 года супруги признали вину в сговоре с целью отмывания денег.
В октябре 2024 года прокуроры США запросили 60 месяцев тюрьмы для Ильи Лихтенштейна и 18 месяцев для Хезер Морган.
