Forklog
2023-07-22 08:49:13

TRM Labs подтвердила использование криптовалют сторонниками ИГИЛ

За последний год поддерживающие ИГИЛ структуры в Азии использовали криптовалюты для сбора средств на сумму свыше $2 млн, обнаружили специалисты TRM Labs. Ранее на расширение применения террористическими группировками цифровых активов указали в Минфине США и ООН, напомнили эксперты и подтвердили эту тенденцию. По их словам, чаще всего речь идет о стейблкоине USDT в сети Tron. По данным TRM Labs, несколько поддерживающих ИГИЛ групп использовали криптовалюты в том числе для вербовки боевиков. Одна из таких кампаний по сбору в Таджикистане получила около 2 млн USDT.  Эксперты фирмы отследили средства и выявили биржу, через которую обналичивались активы. С помощью инструментов контроля KYC платформа определила производившего операции человека и передала информацию властям. 22 июня турецкие правоохранители арестовали Шамиля Хукуматова, предположительно, высокопоставленного сборщика средств ИГИЛ.  В TRM Labs также выявили переводы на сумму $517 000 через биржу в Индонезии для поддержки ИГИЛ в Сирии. В Пакистане местный филиал террористической группировки привлек не менее $40 000 в криптовалюте. Базирующееся в Афганистане медиа-подразделение ИГИЛ al-Azaim является одной из важнейших структур для вербовки сторонников и активно использует криптовалюту. Эксперты выявили на принадлежащих фонду адресах около 10 000 USDT, но уверены, что масштабы значительно больше. Напомним, по данным TRM Labs, в 2022 году доля биткоина в незаконных операциях с криптовалютами составила всего 19%.

Получите Информационный бюллетень Crypto
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения