Forklog
2023-09-11 15:21:09

В Таиланде арестовали обвиняемых в организации криптомошенничества на $27 млн

Таиландское бюро по расследованию киберпреступлений арестовало пятерых иностранных граждан за организацию мошеннической инвестиционной схемы с криптовалютами. Об этом сообщают местные СМИ. Жертвами платформы под названием bchgloballtd.com стали по меньшей мере 3280 человек. Они начали обращаться в полицию в ноябре 2022 года, утверждая, что их обманом заставили инвестировать в золото и стейблкоин USDT. В общей сложности ущерб от деятельности платформы превысил $27 млн. Генпрокуратура Таиланда вышла на организаторов схемы в августе 2023 года. Ими оказались четыре гражданина Китая и один лаосец.  Фигурантам предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения транснационального преступления, в публичном мошенничестве и отмывании денег. Управление по борьбе с отмыванием денег конфисковало у них личное имущество на сумму 585 млн бат ($16,4 млн). Ранее ForkLog сообщал, что полиция Таиланда арестовала двух российских граждан по подозрению в мошенничестве с криптовалютами, которое повлекло за собой смерть нескольких местных жителей.

Получите Информационный бюллетень Crypto
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения