Министерство юстиции США возбудило уголовные дела в отношении восьми компаний из КНР и их 14 сотрудников по факту распространения наркотиков с использованием цифровых активов.
«Мы знаем, что глобальные поставки фентанила, которые заканчиваются смертью американцев, начинаются с химических компаний в Китае», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.
Согласно заявлению властей, фирмы подозревают в производстве фентанила и метамфетамина, распространении синтетических опиоидов и продаже химических прекурсоров.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов уже включило в санкционные списки 28 физических и юридических лиц, причастных к этим преступлениям.
Правоохранители обнаружили, что цепочка поставок китайских наркотиков оканчивается в Среднем и Южном округах штата Флорида. Часть запрещенных веществ пересылали напрямую по почте с использованием посредников, поддельных марок и сфабрикованных деклараций.
«Эти компании, как правило, используют криптовалютные транзакции, чтобы скрыть свою личность, а также местонахождение и перемещение средств», — подчеркнули в Минюсте.
Основными поставщиками фентанила в США являются мексиканские картели Синалоа и Халиско Нуэва. Производные для приготовления веществ организованные преступные группировки заказывают из Китая, добавили власти.
В расследовании были задействованы многие правительственные структуры, включая Управление по борьбе с наркотиками и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
Ранее эксперты Elliptic рассказали о схеме поставок фентанила из КНР за криптовалюту. По данным аналитиков, китайские поставщики синтетического опиоида удерживают на кошельках более $32 млн.
