Сотрудники ФСБ по Дагестану и местного МВД выявили подозреваемых в организации финансовой пирамиды, которая предлагала инвестиции в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Об этом сообщает "Ъ".
По данным источников издания, фигурантами дела стали представители проекта Yusra Global.
Согласно информации ФСБ, злоумышленники организовали мошенническую сеть в августе 2019 года и открыли офисы в Дагестане и других регионах РФ, а также в Казахстане и Турции.
Они "создавали видимость финансовой успешности, искусственно завышая котировки электронных активов, и выплачивали дивиденды за счет новых участников". Полученные от жертв средства подозреваемые распределяли между собой и приобретали недвижимость.
Предварительный ущерб составил более 1 млрд рублей.
В январе четверых граждан РФ, которых подозревают в организации схемы, задержали и заключили под стражу на два месяца. Им грозит до десяти лет лишения свободы и крупные штрафы.
Напомним, в Подмосковье задержали подозреваемого в растрате совладельца неназванной криптовалютной биржи. По данным CEO Indefibank Сергея Менделеева, речь идет о «красном админе» WEX Алексее Билюченко.
