Forklog
2022-05-06 06:59:22

Суд в США обязал основателей BitMEX выплатить $30 млн

Соучредители биржи криптовалютных деривативов BitMEX — Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид — должны выплатить штрафы в размере $10 млн каждый в рамках урегулирования конфликта с CFTC. Такое решение вынес суд по Южному округу штата Нью-Йорк.  В октябре 2020 года Комиссия подала иск против BitMEX и ее владельцев. Их обвинили в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения процедур KYC и AML. В августе 2021 года BitMEX урегулировала гражданский иск с властями США. Компания согласилась выплатить $100 млн. Согласно пресс-релизу CFTC, новые штрафы вытекают из иска 2020 года. Помимо наложенных денежных взысканий, Хейсу, Дело и Риду запретили впредь нарушать Закон о товарных биржах США и постановления CFTC.  «Обеспечивая индивидуальную ответственность за соблюдение правил регистрации, поведения на рынке и борьбы с отмыванием денег, которые являются фундаментальными аспектами американской нормативно-правовой системы, CFTC гарантирует, что руководство BitMEX понесет ответственность сверх прошлогоднего мирового соглашения с корпоративными ответчиками», — сказала в отдельном заявлении комиссар регулятора Кэролайн Фам.  Параллельно с этим разбирательством против биржи ведется дело, инициированное Министерством юстиции США. В октябре 2020 года соучредителей BitMEX и ее топ-менеджера Грега Дуайера обвинили в нарушении Закона о банковской тайне (BSA).  Рида арестовали в США, он вышел под залог в $5 млн. Находившийся в Великобритании Дело сдался американским властям в марте 2021 года. Хэйес прилетел из Сингапура на Гавайи в апреле, предварительно согласовав условия добровольной сдачи.  Суд также отпустил обоих под залог. Для Хэйеса сумма составила $10 млн, для Дело — $20 млн. Проживавший на Бермудских островах Дуайер согласился на экстрадицию в сентябре. В конце 2021 года юристы Дуайера убедили суд отложить рассмотрение его дела до октября 2022 года в связи с недостатком времени на подготовку к разбирательству. В феврале 2022 года Рид также признал себя виновным в нарушении BSA. Напомним, в мае Артур Хейс ходатайствовал перед судом о снисхождении. Экс-глава BitMEX попросил не сажать его в тюрьму, а разрешить свободно путешествовать и жить за границей. 

Получите Информационный бюллетень Crypto
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения