Forklog
2022-06-16 08:09:47

Соучредителя BitMEX приговорили к испытательному сроку вместо тюремного

Федеральный суд Нью-Йорка назначил соучредителю биржи криптовалютных деривативов BitMEX Бенджамину Дело, обвиняемому в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), 30 месяцев испытательного срока. Об этом сообщает CoinDesk. Сторона защиты поблагодарила суд за отклоненную "циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения". «В сегодняшнем приговоре к испытательному сроку признано, что это дело связано с несоблюдением требований, которое привело к нарушению нормативных актов, и не более того», – заявил адвокат. Напомним, дело о нарушении BSA инициировал Минюст США в октябре 2020 года. В феврале 2022 года соучредители BitMEX — Артур Хэйес, Бенджамин Дело и Самуэль Рид — признали свою вину и согласились выплатить штрафы в размере $10 млн каждый.  Параллельно с этим иск против биржи подала CFTC, обвинив ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур. Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн. Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит. Ранее Хэйеса приговорили к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно.

Получите Информационный бюллетень Crypto
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения