Forklog
2022-09-01 09:26:04

В Южной Корее арестовали подозреваемых по связанным с «кимчи-премией» делам

Южнокорейские власти арестовали 16 человек, которых подозревают в содействии незаконным операциям с иностранной валютой в рамках арбитража «кимчи-премии». Об этом пишет Seoul Daily News. По данным издания, с криптовалютами связаны 75% правонарушений в области вывода капитала из страны и отмывания денег. Двум арестованным грозит судебное преследование, семерым — штрафы, в отношении остальных пока не принято решения. Одного из задержанных подозревают в создании нескольких компаний-однодневок с целью отправки средств за границу. Фактически речь идет о переводе цифровых активов с зарубежных счетов и их выгодной благодаря «кимчи-премии» продаже на локальных биржах, утверждают журналисты. Еще одного арестованного подозревают в использовании импортных операций для маскировки транзакций с криптовалютами. Напомним, в августе FSS в ходе расследования подобных правонарушений оценила объем зарубежных переводов на криптобиржи в объеме $6,5 млрд. Впервые о проблемах, ассоциирующихся с «кимчи-премией», власти страны сообщили в октябре 2021 года. Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Получите Информационный бюллетень Crypto
Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения