Банк России в течение 2021 года выявил около 2700 компаний с признаками нелегальной деятельности. Число финансовых пирамид возросло с 222 до 871 по сравнению с прошлым годом.
По информации регулятора, более половины схем Понци, действовавших в интернете, привлекали средства в криптовалютах либо предлагали вложения в различные несуществующие цифровые активы.
"Злоумышленники пользовались финансовой и цифровой неграмотностью потенциальных жертв и рекламировали инвестиции в проекты, которые невозможно реализовать даже технически", – сообщили в ЦБ.
812 из 860 выявленных нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг предлагали услуги форекс-дилеров. Многие из них позиционировали себя в качестве иностранных брокеров, и почти все искали клиентов онлайн. В 2020 году количество подобных компаний составляло 395.
Еще 948 компаний обладали признаками «черных кредиторов» – в прошлом году их было 821.
"Мошенники активно осваивают онлайн-пространство, где создавать новые проекты намного дешевле и проще. В то же время Банк России усовершенствовал процесс мониторинга, с помощью которого более эффективно выявляет нелегалов в сети", – заявили в ЦБ.
В целом за 2021 год Банк России инициировал ограничение доступа более чем к 3000 сайтов нелегальных участников рынка и финансовых пирамид.
Напомним, в ноябре 2021 года ЦБ РФ включил в черный список восемь компаний, предлагавших «заработок на биткоине».
В том же месяце Сбербанк сообщил, что в РФ выросло число мошенничеств с запуском фейковых криптовалют.
Tether Treasury Mints $1 Billion in $USDT
