Основатели биржи криптовалютных деривативов BitMEX Артур Хэйес и Бен Дело признали вину в нарушении американского законодательства по одному пункту. Об этом говорится на сайте Минюста США.
«Артур Хэйес и Бен Дело […] признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне, умышленно отказавшись создать, внедрить и поддерживать программу по борьбе с отмыванием денег в BitMEX», — заявили в ведомстве.
Согласно пресс-релизу, они согласились по отдельности выплатить штрафы в размере $10 млн. Эту сумму в Минюсте назвали «материальной выгодой, полученной в результате противоправных действий». Максимальное наказание за соответствующее преступление — до пяти лет лишения свободы. Конкретную меру наказания суд озвучит позднее.
В заявлении, на которое ссылается CoinDesk, Хэйес заявил, что берет на себя ответственность за свои действия «и с нетерпением ждет, когда сможет оставить это дело в прошлом».
По словам представителя Дело, он сожалеет о том, что BitMEX «не имела адекватной программы идентификации клиентов».
В самой компании сообщили, что знают о событиях в деле, но отказались комментировать текущий процесс.
В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении Закона о банковской тайне сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду, а также Грегу Дуайеру. Каждому грозит до пяти лет тюрьмы.
Параллельно с обвинениями со стороны Минюста гражданский иск к бирже и аффилированным с ней компаниям подала CFTC. Ответчиками стали Хэйес, Рид и Дело.
Рида арестовали в США, он вышел под залог в $5 млн.
Находившийся в Великобритании Дело сдался американским властям в марте 2021 года. Хэйес прилетел из Сингапура на Гавайи в апреле, предварительно согласовав условия добровольной сдачи.
Суд также отпустил обоих под залог. Для Хэйеса сумма составила $10 млн, а для Дело — $20 млн. Проживавший на Бермудских островах Дуайер согласился на экстрадицию в сентябре.
Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит.
Напомним, в конце 2021 года юристы Дуайера убедили суд отложить рассмотрение его дела до октября 2022 года в связи с недостатком времени на подготовку к разбирательству.
Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!
