Министерство юстиции США примет «жесткие меры» в отношении незаконных действий на криптовалютных торговых платформах. Об этом сообщает Financial Times.
Директор Национальной группы по борьбе с цифровыми активами (NCET) Ын Ен Чой заявила, что целью ведомства являются биржи, позволяющие злоумышленникам «легко получать прибыль от своих преступлений и обналичивать деньги».
Чой добавила, что внимание NCET сосредоточено на компаниях, которые обходят правила KYC/AML или не участвуют в тщательном соблюдении требований и снижении рисков. По ее словам, количество криптопреступлений за последние четыре года «значительно» выросло.
«Мы надеемся, что, сосредоточившись на этих типах платформ, ведомство получит многогранный эффект», — добавила она.
Министерство также примет дополнительные меры для борьбы с инвестиционным мошенничеством. По оценкам ФБР, объем потерянных в результате преступных схем средств вырос примерно с $900 млн в 2021 до $2,5 млрд в 2022 году.
В мае Минюст США начал расследование в отношении материнской компании Binance Holdings Ltd. по факту возможных нарушений санкций против РФ. Ранее в компании неоднократно заявляли о полном соблюдении всех американских и других международных ограничений.
Напомним, в апреле Web3-адвокат Джесс Хайнс заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США еще сильнее ужесточит регулирование цифровых активов. По его мнению, такие меры необходимы для защиты инвесторов.
