Forklog
2024-11-01 09:14:28

Минюст США обвинил основателя Gotbit в мошенничестве

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком. Founder of cryptocurrency financial services firm "Gotbit" indicted for market manipulation and fraud conspiracy. Allegedly made tens of millions of dollars in proceeds for fraudulent "wash trading" services. 🔗https://t.co/d0ofGJkACz— U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) October 31, 2024 Помимо проживающего в Португалии 26-летнего гражданина России аналогичные претензии выдвинуты к самой компании и двум директорам — Федору Кедрову (курировал продажи Gotbit) и Кави Джалили (занимался маркетмейкингом).  Согласно судебным документам, в период с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги по созданию искусственного объема торгов нескольким участникам рынка, базировавшимся в США. В интервью 2019 года Андрюнин якобы описал, как создал код для фиктивной торговли криптовалютами. ПО позволяло завысить показатели трейдинга активами для попадания в рейтинг CoinMarketCap и листинг крупных бирж. Он вел учет рыночных манипуляций, включая таблицы сравнения созданных объемов с естественными. Для сокрытия деятельности Gotbit использовала множество аккаунтов и заработала на своих услугах «десятки миллионов долларов». Андрюнин личный доход перевел на свой аккаунт на Binance. Обвинение в мошенничестве предусматривает до 20 лет тюрьмы, штраф в размере $250 000 или удвоенной суммы прибыли/ущерба и конфискацию незаконно полученного дохода.  Если основателя Gotbit признают виновным в сговоре, то ему грозит заключение сроком до пяти лет и аналогичные финансовые санкции. https://forklog.com/news/ostalnym-prigotovitsya-ssha-predyavili-obvineniya-gotbit-i-drugim-marketmejkeram В деле против Gotbit среди прочих фигурируют токены Saitama Inu и Robo Inu. Напомним, их создательница Вай Фам урегулировала предъявленные SEC обвинения в мошенничестве и манипулировании рынком. Проживающая в США гражданка Вьетнама согласилась вернуть незаконный доход и заплатить штраф.

Crypto Haber Bülteni Al
Feragatnameyi okuyun : Burada sunulan tüm içerikler web sitemiz, köprülü siteler, ilgili uygulamalar, forumlar, bloglar, sosyal medya hesapları ve diğer platformlar (“Site”), sadece üçüncü taraf kaynaklardan temin edilen genel bilgileriniz içindir. İçeriğimizle ilgili olarak, doğruluk ve güncellenmişlik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir şekilde hiçbir garanti vermemekteyiz. Sağladığımız içeriğin hiçbir kısmı, herhangi bir amaç için özel bir güvene yönelik mali tavsiye, hukuki danışmanlık veya başka herhangi bir tavsiye formunu oluşturmaz. İçeriğimize herhangi bir kullanım veya güven, yalnızca kendi risk ve takdir yetkinizdedir. İçeriğinizi incelemeden önce kendi araştırmanızı yürütmeli, incelemeli, analiz etmeli ve doğrulamalısınız. Ticaret büyük kayıplara yol açabilecek yüksek riskli bir faaliyettir, bu nedenle herhangi bir karar vermeden önce mali danışmanınıza danışın. Sitemizde hiçbir içerik bir teklif veya teklif anlamına gelmez