Компания Aux Cayes FinTech Co — оператор биткоин-биржи OKX с 2017 года — признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США.
OKX pleads guilty to violating U.S. anti-money laundering laws and agrees to pay penalties totaling more than $500 millionhttps://t.co/8rr5e74qrG— US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2025
По соглашению с Министерством юстиции, фирма заплатит штраф в $84,4 млн и вернет незаконно полученный доход в размере $420,3 млн.
«На протяжении более семи лет OKX сознательно нарушала законы по борьбе с отмыванием денег и уклонялась от внедрения политик по предотвращению преступных злоупотреблений в нашей финансовой системе. В результате биржа использовалась для транзакций подозрительных средств и преступных доходов на сумму более $5 млрд», — заявил и.о. прокурора по Южному округу Нью-Йорка Мэтью Подольски.
В ведомстве отметили, что OKX активно предлагала финансовые услуги гражданам США, но не зарегистрировалась в FinCEN. Платформа не подавала отчеты в рамках программ AML и не реализовала необходимые процедуры KYC.
Прокуроры также отметили, что в начале 2024 года OKX наняла консультанта по комплаенсу и активно сотрудничала со следствием.
По заявлению биржи претензии Минюста касались недостатков в контроле, которые позволили «небольшому количеству» клиентов из Соединенных Штатов торговать на платформе.
Прокуроры не утверждали о причинении кому-либо ущерба и не предъявляли никаких уголовных обвинений сотрудникам компании, подчеркнули в OKX.
Согласно пресс-релизу, большая часть подлежащей возмещению суммы поступила от «незначительного числа» институционалов.
«OKX гордится тем, что является криптоплатформой, которой доверяют десятки миллионов людей по всему миру, и всегда строго соблюдает местные законы и правила во всех странах, где работает. Мы начинали как стартап и со временем предприняли активные шаги для устранения наших недостатков, и этот дух нашел отражение в данном соглашении», — говорится в заявлении.
Зарегистрированная на Сейшельских островах Aux Cayes FinTech Co в нем названа дочерней компанией OKX.
Напомним, биржа одной из первых получила лицензию MiCA и паспортизировала свои услуги в Европейской экономической зоне.
Crypto Sell-off : Why is Bitcoin Going Down?
