Сэм Бэнкман-Фрид извинился за крах FTX, сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ, Чанпэн Чжао назвал важнейшие требования для криптобирж и другие события уходящей недели.
Биткоин закрепился выше $16 000
По итогам недели котировки биткоина вернулись к уровням выше $16 000. На момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи $16 570.
Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
За рассматриваемый период практически все цифровые активы из топ-10 по капитализации оказались в «красной зоне». Исключением стал XRP — цена токена выросла на 1,9%.
Данные: CoinGecko.
Совокупная капитализация криптовалютного рынка упала до $858 млрд. Индекс доминирования биткоина вырос до 37,1%.
Крах FTX — события за неделю
В начале недели аналитики Glassnode указали на рекордный отток биткоинов с балансов бирж на холодные кошельки на фоне коллапса FTX. По их подсчетам, ежемесячный темп достиг 106 000 BTC. Подобная динамика была характерна для апреля и ноября 2020 года, а также июня-июля 2022 года.
По мнению экспертов Crypto Fund Research, убытки криптовалютных фондов из-за банкротства FTX могут составить до $5 млрд. Кризис затронул 25-40% отраслевых инвестиционных структур, вложивших средства в биткоин-биржу или ее utility-токен FTT.
Согласно Nansen, около 86% токенов изначально контролировались самой FTX и Alameda Research.
Об инвестициях в компанию Сэма Бэнкмана-Фрида пожалела Paradigm, списав вложения до нуля. Аналогично поступили сингапурский Temasek Holdings и канадский пенсионный фонд Ontario Teachers’ Pension Plan. По данным Circle, ее инвестиции в акционерный капитал FTX Group составляют около $10,6 млн.
В документах для суда оператор FTX сообщил о наличии более миллиона кредиторов. В Bloobmerg назвали маловероятным возврат средств клиентами. Позже Бэнкман-Фрид извинился за произошедшее и признал, что события могли развиваться более драматично. Он также раскрыл информацию о стоимости активов биржи и Alameda Research.
Опрошенные СМИ юристы пессимистично высказались о дальнейшей судьбе бывшего главы компании. По их мнению, у Минюста США есть все необходимое для возбуждения уголовного дела в отношении Бэнкмана-Фрида и других руководителей биржи. Против него уже подали коллективный иск.
Управляющий партнер Hack VC Александр Пак, в свою очередь, рассказал о «катастрофической» склонности экс-главы FTX к риску. По его словам, серьезные опасения касательно методов деятельности основателя потерпевшей крах платформы появились еще до ее появления.
В то же время действующий CEO FTX Джон Рэй обвинил экс-руководство биржи в сокрытии незаконного использования клиентских средств и «секретном освобождении Alameda Research от некоторых аспектов протокола автоликвидации» на платформе.
Согласно документу, Euclid Way Ltd., подконтрольная Alameda Research, выдала кредит в размере $2,3 млрд компании Paper Bird Inc., которой владеет Бэнкман-Фрид. Сама венчурная фирма также ссудила:
$1 млрд — главе группы;$543 млн — соучредителю FTX Нишаду Сингху;$55 млн — co-CEO Райану Саламе.
Вместе с тем Рэй указал, что справедливая стоимость цифровых активов FTX Trading Ltd, в которую входят глобальная биржа FTX и другие торговые платформы, зарегистрированные за пределами США, составляет $659 000.
По его словам, FTX Group нарушала правила финансового учета. В частности, биржевая платформа не включала обязательства перед клиентами в свою отчетность.
На фоне кризиса ряд участников индустрии решили поддержать пострадавших от краха FTX. О создании фондов заявили Binance, Bitget и OKX.
При этом американское подразделение биткоин-биржи Чанпэна Чжао может претендовать на участие в аукционе по продаже активов Voyager Digital. Ранее кредитор достиг предварительного соглашения с FTX US.
Активность компании Чанпэна Чжао не осталась без внимания властей. В Конгрессе США заинтересовались ролью Binance в крахе FTX. Позднее биржа подтвердила получение схожих запросов от регуляторов некоторых стран.
В течение недели о заморозке связанных с FTX активов отчитались Kraken и Paxos.
15 ноября Верховный суд Багамских Островов удовлетворил ходатайство Комиссии по ценным бумагам о назначении временных ликвидаторов местной FTX Digital Markets (FDM). В тот же день компания подала в в суд Южного округа Нью-Йорка запрос на защиту от банкротства в США.
Позднее стало известно, что багамский регулятор перевел все активы FDM на контролируемый им кошелек.
Чанпэн Чжао назвал важнейшие требования для криптобирж и анонсировал совместную работу гигантов индустрии с регуляторами
Глава Binance Чанпэн Чжао назвал шесть важнейших, на его взгляд, требований для централизованных бирж:
не подвергать риску средства пользователей;никогда не использовать нативные токены в качестве обеспечения;раскрывать информацию об активах;удерживать значительные резервы;избегать чрезмерного левериджа;усиливать и применять протоколы безопасности.
Глава Binance также заявил о планах объединить крупнейших игроков криптоиндустрии для совместной работы с политиками и регуляторами. Управлением организацией займется «третья сторона, которая не единожды делала подобное в разных сферах».
Что еще происходит вокруг FTX?
В Coinbase спрогнозировали продолжительную криптозиму из-за краха FTX.Взломавший FTX хакер вошел в список Ethereum-китов.Новый CEO FTX призвал не ориентироваться на заявления Бэнкмана-Фрида.Коллапс FTX привел к рекордным продажам аппаратных кошельков.
Аудиторы подтвердили использование LFG фонда на $2,8 млрд для спасения UST
Проведенный фирмой JS Held технический аудит действий Luna Foundation Guard (LFG) показал, что организация потратила резервный фонд в размере около $2,8 млрд исключительно на защиту привязки алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST).
По итогам проверки специалисты пришли к следующим выводам:
LFG потратила 80 081 BTC и $49,8 млн в стейблкоинах (~$2,8) на защиту привязки UST, что соответствует сообщениям от 16 мая;в свою очередь, Terraform Labs (TFL) направила на спасение “стабильной монеты” $613 млн собственного капитала.
16 ноября СМИ сообщили об обысках в платежной компании Chai Corporation, основанной соучредителем TFL Дэниелом Шином. Обвинения якобы касаются использования личных данных клиентов без их согласия при запуске сервиса на основе привязанного к корейской воне стейблкоина КРТ от Terraform Labs.
1inch Network представил пятую версию протокола агрегатора ликвидности с DEX
DeFi-проект 1inch Network запустил пятую версию протокола агрегатора ликвидности с DEX. В отличие от 1inch Router v4 транзакции обойдутся на ~5% дешевле.
В новой версии применили новую логику взаимодействия, а также добавили предварительные и пост-взаимодействия.
Тим Дрейпер не отказался от прогноза роста цены биткоина до $250 000
Венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер подтвердил свой прогноз роста цены биткоина до $250 000 к началу 2023 года, несмотря на вызванный крахом FTX кризис.
По его словам, коллапс биржи Сэма Бэнкмана-Фрида «не имеет ничего общего» с успехом первой криптовалюты, поскольку она децентрализована, а FTX — нет.
Что обсудить с друзьями?
Премьер-министр Сент-Китс и Невис допустил легализацию Bitcoin Cash.В Китае хакера приговорили к 10,5 годам тюрьмы за кражу 383 ETH.DeFi-проект Flare на BNB Chain взломали на $17,9 млн.Эксперты CertiK раскрыли черный рынок KYC-проверок.
Genesis Trading приостановила криптолендинговые операции
Криптовалютная OTC-платформа Genesis Trading заморозила вывод средств и выдачу новых займов. Это произошло на фоне «повышенных запросов» со стороны клиентов после коллапса FTX.
О желании выкупить кредитный портфель Genesis Trading стоимостью около $2,8 млрд заявил ее конкурент B2C2. Основатель платформы Макс Боонен заметил, что решение принято «не из альтруизма».
Отчет: украинские Web3-стартапы привлекли $1 млрд за четыре года
С 2017 года в Украине запустили более 80 Web3-стартапов, которые в совокупности привлекли около $1 млрд инвестиций в течение последних четырех лет, говорится в отчете венчурного фонда Hypra.
Лидерами по объему привлеченных инвестиций являются команда Solana и разработчики NEAR Protocol — они получили в общей сложности $315,8 млн и $524 млн соответственно.
14 ноября межфракционное объединение депутатов Blockchain4Ukraine и общественный союз «Виртуальные активы Украины» подписали дорожную карту по применению технологий блокчейн и Web3 в стране.
Виталик Бутерин предложил использовать zk-SNARKs для проверки балансов бирж
Основатель Ethereum Виталик Бутерин предложил использовать zk-SNARKs для проверки данных о резервах криптовалютных бирж. По его мнению, технология позволит сделать процедуру Proof-of-Reserve (PoR) более эффективной.
По мнению Бутерина, в идеале должна появиться система, которая не позволила бы бирже оперировать средствами клиентов без их согласия. Он подчеркнул, что технология zk-SNARKs могла бы помочь достигнуть этой цели.
Основатель Ethereum назвал процедуру Merkle Tree Proof-of-Reserves «настолько хорошей, насколько вообще может быть схема доказательства обязательств». Вместе с тем он отметил, что у этой модели есть ряд связанных с конфиденциальностью проблем.
Сооснователя «Финико» задержали в ОАЭ
Соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича задержали в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Информацию также подтвердили в Генпрокуратуре РФ. Ведомство уже направило запрос на выдачу Зыгмунтовича.
Его обвиняют в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
Также на ForkLog:
Дисконт GBTC от Grayscale достиг рекордных 42%.Аналитики указали на стойкость ходлеров и стресс майнеров на фоне краха FTX.WSJ: криптолендинговая платформа BlockFi подаст заявление о банкротстве.Топ-менеджеры биткоин-компаний дали прогнозы для рынка после краха FTX.
Что еще почитать?
В эксклюзивном материале разобрались как трейдеру не попасть в одну из психологических ловушек, распознать деструктивное поведение и защитить себя от необдуманных поступков.
В традиционных дайджестах собрали главные события за неделю в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта.
Сектор децентрализованных финансов (DeFi) продолжает привлекать повышенное внимание криптовалютных инвесторов. Наиболее важные события и новости последних недель ForkLog собрал в дайджесте.
