Суд округа Колумбия выпустил под залог в $3 млн обвиняемую в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Хезер Морган. Ее супруга и второго фигуранта дела — Илью Лихтенштейна — судья Берил Хауэлл оставила под стражей, пишет CoinDesk.
8 февраля Лихтенштейна и Морган задержали по обвинению в отмывании 119 754 BTC, украденных с Bitfinex в 2016 году. Власти заявили о конфискации у пары биткоинов на $3,6 млрд. Им грозит до 25 лет лишения свободы.
Обвиняемых не выпустили под залог в $8 млн, несмотря на постановление мирового судьи по Южному округу Нью-Йорка, которое давало им такое право. На слушании прокурор заявил, что у супругов есть доступ к $330 млн, которые они могут использовать для побега.
На заседании 14 февраля Хауэлл поддержала эту позицию. По мнению стороны обвинения, Лихтенштейн и Морган готовились уехать в Россию или Украину.
В качестве доказательства прокуратура привела результаты обыска. Правоохранители нашли факт регистрации телефонных номеров и финансовых счетов во время поездки в Украину в 2019 году, а также файлы на компьютере Лихтенштейна. Последние, как утверждает ведомство, содержат украденные российские и украинские удостоверения личности на мужчину и женщину.
Обвинение также указало, что ключи от кошелька с $3,6 млрд в BTC найдены на компьютере Лихтенштейна, поэтому похищенную криптовалюту должен был контролировать именно он. Защита назвала доводы против своих клиентов «надуманными», «запутанными» и «косвенными».
«Я совершенно не согласна с такой характеристикой», — подчеркнула Хауэлл.
В ходе заседания представители прокуратуры заявили, что из кошелька Лихтенштейна отправлено примерно 7500 BTC на 24 адреса, предположительно контролируемые супругами. Сторона обвинения не исключила, что они «готовили сберегательные счета».
Судья признала, что против Морган нет существенных доказательств помимо утверждения, что она, «предположительно, получала связанные с делом средства». Защита также указала на проблемы со здоровьем клиентки.
Хауэлл постановила освободить Морган под залог с условиями, определенными ранее мировым судьей по Южному округу Нью-Йорка. Речь идет о:
сумме в $3 млн, включая дом ее родителей в Северной Калифорнии;электронном браслете;домашнем аресте без доступа к устройствам с подключением к интернету;запрете на торговлю криптовалютами.
Защита отметила, что арест дома родителей — их единственного актива — станет «мерой морального воздействия», которая заставит Морган сотрудничать.
«Имея несколько сотен миллионов долларов в криптовалюте, [обвиняемые] могли бы купить своим родителям по личному острову», — парировало обвинение.
Для Берил Хауэлл заседание по делу Морган — не первое, связанное с цифровыми активами. В 2020 году судья заявила, что биткоин является формой денег и подпадает под действие законодательства об отмывании денежных средств.
Определение позволило суду не снимать обвинение с CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона. В августе 2021 года он признался в отмывании более $300 млн.
Напомним, правоохранители смогли выйти на причастных к похищенным с Bitfinex активам супругов благодаря закрытию даркнет-рынка AlphaBay.
Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!
North Carolina Eyes Crypto for Pension Funds
