Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, связанного с криптовалютной пирамидой OneCoin.
5 декабря соответствующий запрос подал прокурор Дамиан Уильямс. Речь идет о закрытом документе от сентября 2020 года.
Согласно заключению, Шнайдера обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. По мнению властей, участники OneCoin обманом убеждали «людей во всем мире, в том числе в Южном округе Нью-Йорка», вкладывать средства в пирамиду.
«Шнайдер помогал управлять международной мошеннической схемой, […], среди прочего, управляя доходами от схемы и уклоняясь от расследований», — говорится в документе.
В 2021 году его задержали во французском городе Оден-ле-Тиш на основании международного ордера, выданного судом Нью-Йорка. Тогда сообщалось, что в качестве партнера OneCoin «Шнайдер привлек юридическую фирму Carter-Ruck и компанию по управлению репутацией Chelgate для давления на FCA.
Впоследствии из-за этого ведомство удалило предостережение о OneCoin со своего сайта, чем ее представители воспользовались для PR-кампании.
В июне 2022 года Шнайдер, находящийся под домашним арестом в Жудревиле (Франция), дал интервью люксембургскому радио 100,7. По его словам, он бы предпочел предстать перед судом своей страны, где ему грозит до пяти лет лишения свободы. В случае экстрадиции в США партнер OneCoin может сесть в тюрьму на срок до 40 лет.
https://forklog.com/skam-desyatiletiya-kak-doktor-yuridicheskih-nauk-organizovala-piramidu-onecoin-i-propala-bez-vesti-s-milliardami-evro
Ранее суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его выдачи властям США по делу OneCoin. Другой фигурант — Роберт Макдональд — избежал экстрадиции.
Осенью в Германии прошло судебное заседание с участием трех партнеров криптовалютной пирамиды. Прокуратура предъявила им обвинения в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях.
Напомним, весной 2022 года Европол добавил основательницу OneCoin Руджу Игнатову в число самых разыскиваемых преступников и предложил за «важную информацию о ней» вознаграждение до €5000.
Позднее она попала в аналогичный список от ФБР.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.
