Сенатор от Республиканской партии США Билл Хагерти на слушаниях в Банковском комитете Сената заявил о тесных связях криптовалютной биржи Binance с китайским правительством. Информацию об этом разместил репортер Брендан Педерсен.
https://twitter.com/BrendanPedersen/status/1603062169138253824
Хагерти утверждает, что Binance «поддерживается государством» и «связана» с Коммунистической партией Китая.
Эти же опасения высказал сенатор-демократ Марк Уорнер.
В комментарии ForkLog представитель Binance назвал эти заявления "неточными":
"Binance не является китайской компанией и даже не ведет бизнес в Китае. Binance — международная компания с крупными офисами в Париже и Дубае, работающая в десятках стран мира".
Он также подчеркнул, что Binance не пытается избежать регулирования и неоднократно говорила о его важности для укрепления доверия и защиты клиентов.
По словам представителя биржи, несмотря на недавние новости об оттоке средств с платформы, Binance остается "в очень сильном финансовом положении".
"Наша структура капитала не имеет долгов, а все пользовательские активы обеспечены 1:1, поэтому у нас всегда более чем достаточно средств для выполнения запросов на их снятие", — добавил он.
Ранее CEO биржи Чанпэн Чжао заявил, что Binance нельзя называть «китайской компанией», поскольку она «никогда не была инкорпорирована в Поднебесной». Себя Чжао называет канадцем.
Слухи о связях с правительством КНР он считает клеветнической атакой на компанию, целью которой является подрыв доверия к бренду и снижение числа новых партнеров и инвесторов.
Напомним, с 2018 года власти США продолжают расследование в отношении Binance по фактам нарушений закона по борьбе с отмыванием денег и обхода санкций. Однако, по информации СМИ, дело тормозится из-за разногласий в американском Минюсте.
В 2020 году прокуроры США запросили у биржи внутреннюю информацию о ее проверках в рамках борьбы с отмыванием денег, а также сообщения с участием Чанпэна Чжао.
Согласно Reuters, Binance неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям отдела комплаенса.
https://forklog.com/exclusive/kak-binance-skryvaet-yuridicheskuyu-strukturu-ot-regulyatorov-i-polzovatelej
