Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) предъявила обвинения двум жителям американского штата Флорида в обмане инвесторов на общую сумму более $5 млн.
По данным регулятора, в 2018 году Филип Рейхенталь и Рэнди Крейг Левин организовали мошенническую схему. Они убедили две отдельные группы инвесторов перевести первому более $5,3 млн для покупки биткоинов у второго.
Рейхенталь использовал свою должность лицензированного юриста, чтобы выступить посредником и гарантом сделки. Он должен был хранить средства инвесторов до получения ими биткоинов, но перевел активы Левину.
Согласно CFTC, обещания обвиняемых были ложными изначально. Они не собирались передавать биткоины, добавили в ведомстве.
Рейхенталя и Левина обязали вернуть средства инвесторам в полном объеме. Им также запретили торговлю на рынке фьючерсов и получение лицензии CFTC.
«Комиссия продолжает искоренять мошенничество в сфере цифровых активов. Этот случай особенно предосудителен, поскольку один из мошенников был юристом и воспользовался своим статусом», — заявил руководитель отдела правоприменения CFTC Иэн МакГинли.
Ранее окружной суд Нью-Йорка обязал жителя штата Огайо Майкла Акермана выплатить более $50 млн за предполагаемое мошенничество с многомиллионными инвестициями в криптовалюту.
Напомним, в июне глава CFTC Ростин Бенам призвал предоставить ведомству дополнительные полномочия для надзора за цифровыми активами.
