За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54,2% связаны с высокорисковыми операциями. Об этом сообщили эксперты аналитической компании Bitrace.
Совокупная сумма переводов USDT в сети Tron на внебиржевом рынке. Данные: Bitrace.
Согласно их подсчетам:
20,1% от общей суммы оказалось связано с различными криптоскамами и иными серыми схемами;
19,4% — с отмыванием денег;
14,7% — с онлайн-гэмблингом.
Классификация рисковых активов, поступивших на внебиржевые адреса в сети Tron. Данные: Bitrace.
В Bitrace добавили, что получение монет с этих адресов с высокой вероятностью приведет к заражению адреса и увеличит риск дополнительных AML-проверок получателя со стороны администраций централизованных бирж и правоохранительных органов.
Ранее эксперты Bitrace раскрыли случай использования криптовалют для участия в азартных онлайн-играх. В ходе расследования они выявили внебиржевой кошелек, который с 25 сентября 2022 по 15 октября 2023 года в совокупности перевел 28,8 млн USDT.
При этом 76 транзакций на сумму более 2,43 млн USDT оказались связаны с отмыванием денег. Также он неоднократно взаимодействовал с монетами, полученными от гэмблинговых платформ.
В дальнейшем активы оказывались на различных централизованных биржах, в частности Bybit, OKX и Binance.
Схема поступления средств на адрес. Данные: Bitrace.
Суд в США установил причастность этого адреса к деятельности по отмыванию средств. Активы были заморожены и конфискованы, добавили аналитики.
Напомним, в июле Bitrace сообщила о том, что преступные синдикаты отмывают полученные мошенническим путем криптовалюты через площадки для азартных игр.
По данным компании, за 2022 год в рамках этих схем на горячие кошельки бирж переведено более $7,6 млрд в USDT. Значительная часть средств изначально поступила с адресов, задействованных в мошенничестве и фишинге.
