Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) может столкнуться с уголовным преследованием, если ведомство действительно уничтожало документы, связанные с криптонадзором. Об этом говорится в письме сенаторки от штата Вайоминг Синтии Ламмис.
The FDIC is attempting to hide Operation Chokepoint 2.0 and the FDIC must preserve all documents related to digital assets immediately. Tim Scott and I will get to the bottom of it. pic.twitter.com/98uLVVs60D— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) January 16, 2025
В своем обращении Ламмис говорит об операции Choke Point 2.0, которая отсылает к инициативе Минюста США 2013 года. Она была направлена на ограничение банковских услуг для «высокорисковых» отраслей, включая микрофинансовые организации и торговцев оружием. По словам представителей криптоиндустрии, в настоящее время аналогичные методы используются против цифровых активов.
Согласно письму, неназванные представители FDIC сообщили об уничтожении документов, связанных с криптовалютным надзором.
«Информаторы также сообщили мне, что руководство [ведомства] внимательно следит за доступом сотрудников к этим материалам, чтобы предотвратить их передачу в Сенат до того, как они будут уничтожены, и что некоторым сотрудникам угрожали судебными исками, чтобы помешать им высказаться», — подчеркнула Ламмис.
Она назвала предполагаемые действия FDIC неприемлемыми и незаконными. Сенаторка потребовала сохранить документацию, относящуюся к деятельности агентства в части цифровых активов с 1 января 2022 года, в том числе:
надзору и разрешению проблем Signature Bank;
надзору и ликвидации Silvergate Bank;
надзору за всеми застрахованными депозитарными учреждениями, которые предоставляли или стремились предоставлять услуги в сфере цифровых активов;
ожидаемые и исполненные принудительные действия, связанные с криптовалютами.
«Если выяснится, что вы [глава FDIC Мартин Грюнберг] или ваши сотрудники сознательно уничтожали материалы или пытались воспрепятствовать надзорным функциям Сената, я незамедлительно передам материалы о возбуждении уголовных дел в Министерство юстиции США», — заключила Ламмис.
В августе 2022 года сенатор от Республиканской партии Пэт Туми потребовал от FDIC подтвердить или опровергнуть случаи давления на банки из-за работы с криптовалютными компаниями. По его словам, источники сообщили о ненадлежащих действиях руководства.
Напомним, в конце 2024 года история получила продолжение — Coinbase раскрыла письма ведомства двухлетней давности, призывающие финансовые учрежднения приостановить операции с цифровыми активами. Ранее биржа подала в суд на SEC и FDIC из-за их попыток «отрезать» криптоиндустрию от банковского сектора.
