В течение 2024 года ЦБ РФ выявил 5510 субъектов с признаками финансовой пирамиды, 77% из них принимали взносы в криптовалютах (в 2023 году этот показатель составлял 50%).
По словам регулятора, псевдоинвестиционные предложения "с гарантированным доходом" распространяются в том числе офлайн.
Почти 20% проектов с признаками финансовых пирамид имели более двух интернет-ресурсов. В частности для привлечения клиентов активно используются Telegram-каналы.
Также за прошлый год регулятор отследил 1936 субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг — в 2,2 раза больше, чем годом ранее.
"Нелегальные форекс-дилеры предлагают клиентам пополнять счета в криптовалютах и приобретать акции. Для этого они советуют якобы проверенных продавцов [цифровых активов] или гарантируют возможность проведения расчетов через иностранные платежные сервисы", — сообщили в ЦБ.
Мошенники по-прежнему используют легенду о наличии у их компании лицензий, гарантируют выгодную покупку ценных бумаг и предлагают торговлю с огромным кредитным плечом.
Потенциальных клиентов привлекают через соцсети и персональные консультации в Telegram-каналах. Также возобновилась практика холодных обзвонов.
Ранее ЦБ сообщал, что в РФ выросло число пирамид под видом игр-кликеров.
Напомним, с 25 июля 2024 года в российских банках начал действовать новый механизм возврата украденных мошенниками денежных средств. Он способен значительно усложнить P2P-операции по обмену криптовалют.
https://forklog.com/exclusive/my-mozhem-masshtabirovat-kak-finansovye-piramidy-stali-kripto
