Forklog
2025-03-13 11:42:17

Житель Казахстана нелегально обменял криптовалюты на $11,3 млн

АФМ Казахстана завершило расследование по факту незаконного оборота цифровых активов. По данным ведомства, в сентябре 2020 года на тот момент несовершеннолетний житель Алматы разместил объявления об услугах обмена криптовалют в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистрироваться на бирже Binance. В дальнейшем фигурант создал еще три аккаунта на имена своих родственников для минимизации рисков блокировки.  С 2021 по 2024 годы связанные с ним адреса обработали транзакции на общую сумму 5,6 млрд тенге ($11,3 млн). Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену варьировался от 0,5% до 2,5%.  Суд признал фигуранта виновным в незаконном предпринимательстве и приговорил к ограничению свободы на 2,5 года. В доход государства конфискованы 5172 USDТ и автомобиль Mitsubishi, приобретенный на незаконно заработанные средства. За 2024 год АФМ ликвидировало 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге ($121,9 млн). Сумма замороженных и конфискованных активов составила 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). Напомним, в январе власти Казахстана закрыли нелегальный биткоин-обменник с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн).

获取加密通讯
阅读免责声明 : 此处提供的所有内容我们的网站,超链接网站,相关应用程序,论坛,博客,社交媒体帐户和其他平台(“网站”)仅供您提供一般信息,从第三方采购。 我们不对与我们的内容有任何形式的保证,包括但不限于准确性和更新性。 我们提供的内容中没有任何内容构成财务建议,法律建议或任何其他形式的建议,以满足您对任何目的的特定依赖。 任何使用或依赖我们的内容完全由您自行承担风险和自由裁量权。 在依赖它们之前,您应该进行自己的研究,审查,分析和验证我们的内容。 交易是一项高风险的活动,可能导致重大损失,因此请在做出任何决定之前咨询您的财务顾问。 我们网站上的任何内容均不构成招揽或要约