В Wallet объяснили подход к блокировке пользовательских кошельков

Несколько российских активистов пожаловались на блокировку криптовалютных кошельков в интегрированном в Telegram сервисе Wallet, повлекшую потерю средств. Команда бота объяснила существующие основания для подобных ограничений. Что произошло? Сооснователь проекта «Омское гражданское объединение» Даниил Чебыкин сообщил, что в начале февраля Wallet заблокировал его криптовалюту, вскоре после того, как активиста внесли в список «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга. Telegram Wallet сотрудничает с российскими силовикамиНе рекомендую использовать криптовалютный кошелек Telegram Wallet @wallet_tg , если у вас есть преследование в России, так как они сотрудничают с правоохранительными органами и блокируют средства на основании российских… pic.twitter.com/maW8UXbytv— Daniil Chebykin (@chebykin_d) March 17, 2025 По словам россиянина, служба поддержки сослалась на нарушения Пользовательского соглашения с его стороны, поэтому активы заморожены без права вывода.  «Потеря невелика, ~170 USDT. Но хотел предупредить всех антивоенных россиян о ситуации», — рассказал Чебыкин, обвинив бот в сотрудничестве с российскими властями. В комментариях под твитом об аналогичной ситуации сообщил главный редактор «Скат медиа» Лев Гяммер, находящийся в списке «экстремистов и террористов» с сентября 2023 года. Он потерял около $100. +++Та же фигня, чуть больше $100 потерял так— Лев Гяммер (@HammerOfFreedom) March 17, 2025 Также с блокировкой кошелька столкнулся директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев. Он значится в списке Росфинмониторинга с августа 2024 года. Михаил Климарев (директор ОЗИ, канал За Телеком) тоже пишет, что ему заблокировали wallet , причем давно Судя по всему приложуха просто сверяется со списками РосфинмониторингаВот тебе и свободный обмен криптой! pic.twitter.com/9gtCDFwFiI— Daniil Chebykin (@chebykin_d) March 17, 2025 Упоминаемые службой поддержки Wallet в переписке с Чебыкиным пункты Пользовательского соглашения касаются ограничений в оказании услуг и взаимодействия со сторонними сервисами. В частности, пункт 5.5 рассказывает о праве сервиса отказать в оказании услуг и заморозить активы в случае нарушения "политик по борьбе с отмыванием денег или других политик Wallet". Также блокировка средств может осуществляться при подтвержденной подозрительной активности или по запросу правоохранительных органов.  "Wallet оставляет за собой право отказать в возврате любого депозита, который не прошел проверку на предмет борьбы с отмыванием денег, если сумма депозита недостаточна для покрытия комиссий блокчейн-сети, необходимых для его возврата", — сказано в документе. Пункт 7 напоминает о том, что ответственность за покупку криптовалют и проведение иных транзакций через сторонние сервисы лежит на пользователе. Также Wallet подчеркивает свою независимость от некастодиального кошелька TON Space, доступ к которому регулируются отдельными положениями и условиями. Комментарий Wallet В комментарии ForkLog команда Wallet заявила, что они самостоятельно мониторят различные источники для определения риск-профиля пользователей и руководствуются «четко определенными политиками и процедурами KYC, AML/CTF». По их словам, как любой кастодиальный сервис Wallet не может брать на себя ответственность в оценке решений, вынесенных судами и правоохранительными органами различных стран. "Кошелек строго придерживается принципа нейтральности. То есть проводит проверки пользователей объективно и беспристрастно, без предвзятости и дискриминации. Мы считаем важным, чтобы все пользователи, независимо от их расы, пола, религии, национальности или политических убеждений, проходили через одинаково справедливые процедуры KYC, AML/CTF", — отметили в команде. Заморозка USDt — стандартный процесс В апреле 2024 года эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — добавила поддержку блокчейна The Open Network (TON). На момент написания совокупная ликвидность USDt составляет $1,42 млрд. Данные: Tether. В январе 2025 года в рамках подкаста ForkLog технический руководитель TON Core Анатолий Макосов рассказал, что функция заморозки USDT есть во всех сетях. "Потому что надо соблюдать комплаенс, это стандартная комплектация для стейблкоинов", — заявил он. Насчет заморозки Toncoin спикер затруднился ответить: "Я не узнавал, по-моему не было. К сожалению, у нас есть скамеры и спамеры, как в любых других блокчейнах". Вскоре после задержания основателя Telegram Павла Дурова властями Франции в рамках расследования нелегальной деятельности сторонних лиц посредством Telegram мессенджер анонсировал усиленную модерацию контента и стал оперативно обрабатывать и отвечать на юридические запросы властей. https://forklog.com/news/durov-nazval-chislo-raskrytyh-dannyh-polzovatelej-telegram На вопрос о том, поступает ли вместе с раскрытием пользовательских данных информация о кошельках, Макосов отметил, что "TON и Telegram — это разные вещи, и команда Telegram не занимается разработкой TON".  "У нас есть интеграции в мессенджер, например, звезды [Telegram Stars] могут быть сконвертированы в Toncoin на стороне Telegram или юзернеймы сконвертированы в NFT и выставлены на аукцион в блокчейне. Однако TON — децентрализованный блокчейн, у нас нет цензуры, у нас нет возможности заблокировать какие-либо кошельки, просто потому что это суть блокчейна", — добавил собеседник редакции. Журналист Мария Коломыченко в своем канале сообщила, что Telegram вряд ли раскроет статистику по взаимодействию с российскими силовиками, поскольку является организатором распространения информации (ОРИ). Регламент такового прописан в постановлении правительства РФ №743 от 31 июля 2014 года. "В нем прямо указано, что ОРИ “обеспечивает неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам”. Формулировка расплывчатая, но российские компании трактуют ее однозначно — публиковать статистику по запросам силовиков, если ты находишься в реестре ОРИ, запрещено", — написала она. Напомним, 15 марта Павлу Дурову позволили временно выехать из Франции, обязательства по судебному контролю в его отношении приостановлены до 7 апреля. Сам бизнесмен в комментарии отметил, что расследование деятельности преступников в мессенджере продолжается.