Бюро общественной безопасности округа Хэнъян (провинция Хунань, КНР) раскрыло дело преступной группы «9.15», занимавшейся отмыванием денег через криптовалюты. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным ведомства, с 2018 года члены группировки получали средства от мошенничества и азартных игр, которые затем конвертировали в цифровую валюту и выводили в доллары США. Впоследствии деньги для легализации отправляли различным компаниям в КНР.
В совокупности злоумышленники отмыли до 40 млрд юаней ($5,5 млрд).
Правоохранители провели обыски в провинциях Хайнань, Гуандун, Фуцзянь, Цзянси и других, где обнаружили свыше 10 объектов по отмыванию денег. Изъяты более 100 мобильных телефонов и компьютеров, конфискованы 300 млн юаней ($41,8 млн).
Задержаны 93 подозреваемых члена группировки. Расследование продолжается.
Напомним, на прошлой неделе в Бразилии подозреваемого в криптомошенничестве обязали возместить $3,7 млрд.
